'غاسل أموال محترف' يُطلب منه دفع 7.6 مليون دولار للمملكة المتحدة في قضية جي مين تشيان

باختصار

• تم إبلاغ “مغسل أموال محترف” سين هوك لينغ، الذي ساعد جي مين تشيان في نقل أموالها، بأنه بحاجة إلى سداد 7.6 مليون دولار (£5 مليون) للسلطات البريطانية.
• حُكم على لينغ بالسجن لمدة تقارب خمس سنوات في نوفمبر 2025 بعد إقراره بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بغسل الأموال.
• لا تزال الإجراءات المدنية جارية لتحديد مصير 61,000 بيتكوين الخاصة بجي مين تشيان.

أبلغت خدمة الادعاء الملكية في المملكة المتحدة الممول السابق ومصلح المحتال الصيني المدان جي مين تشيان بأنه بحاجة إلى سداد أكثر من 7.6 مليون دولار (£5 مليون) أو المخاطرة بفترة سجن إضافية. حصل سين هوك لينغ، وهو مواطن ماليزي وُصف من قبل CPS بأنه “مغسل أموال محترف”، على 83.7 بيتكوين من تشيان بين فبراير وأبريل 2024، والتي قام بصرفها في حسابات بنكية في الإمارات العربية المتحدة ومن خلال أطراف ثالثة حولتها إلى نقد.

⚖️ @CPSUK مع @metpoliceuk حصلوا على أمر مصادرة بملايين الجنيهات ضد مغسل الأموال المدان سين هوك لينغ https://t.co/8qveSYwPr0 pic.twitter.com/83o8LWOcDY

— خدمة الادعاء الملكية (@CPSUK) 22 يناير 2026

قال أدريان فوستر، المدعي العام الرئيسي في قسم عائدات الجريمة في خدمة الادعاء الملكية، في بيان: “شارك لينغ في عملية غسل أموال متطورة غسلت ملايين الجنيهات من عائدات الجريمة.” “لقد حصلنا اليوم على أمر مصادرة ضده بأكثر من 5 ملايين جنيه إسترليني، ويجب عليه دفعها خلال 3 أشهر أو المخاطرة بإعادته إلى السجن لمدة ثماني سنوات إضافية.” حُكم على لينغ بالسجن لمدة أربع سنوات و11 شهرًا في نوفمبر 2025 بعد إقراره بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بغسل الأموال. حُكم عليه إلى جانب تشيان، المعروف أيضًا باسم يادي زانغ، الذي تلقى حكمًا بالسجن لمدة 11 سنة وثمانية أشهر بعد اعترافه بالذنب في تهمتين تتعلق بغسل الأموال. خطة بونزي لجي مين تشيان بين 2014 و2017، أدارت تشيان خطة بونزي في الصين من خلال شركة تسمى لانتين جيروي، مستهدفة بشكل رئيسي المستثمرين الصينيين كبار السن. خدعت الخطة 128,000 شخص من معاشاتهم ومدخراتهم الحياتية، حيث تم جذب العديد منهم من خلال الولائم الفاخرة والعروض الترويجية، بالإضافة إلى ضيوف في الفعاليات مثل ابن زوجة Chairman Mao. توقفت المدفوعات في 2017. حولت بعض أرباحها غير المشروعة إلى العملات الرقمية وفرّت من البلاد. وصلت إلى المملكة المتحدة بجواز سفر باسم يادي زانغ وبدأت في إعادة ابتكار نفسها. حاولت صرف البيتكوين وشراء عقارات فاخرة في لندن، لكنها واجهت قيودًا من متطلبات معرفة عميلك، وفي النهاية استأجرت قصرًا بقيمة 21,000 دولار شهريًا في هامبستيد هيث، لندن.

وفي ذلك الوقت، أظهر مذكراتها تخطيطها للتواصل مع الأرستقراطية الأوروبية، والتفكير في شراء قلعة سويدية، وتكوين صداقات مع دوق، وشراء بنك بريطاني. كما كانت تطمح لأن تصبح “ملكة ليبرلاند”، في إشارة إلى دولة صغيرة غير معترف بها على نهر الدانوب حيث يُعد مؤسس ترون، جاستن سان، رئيس الوزراء. لكن مخططاتها قُطعت عندما تم اعتقالها في يورك في أبريل 2024. كشفت عمليات مداهمة قصرها في هامبستيد عن 61,000 بيتكوين، وهو أكبر مصادرة للعملات الرقمية في تاريخ المملكة المتحدة.  مبلغ البيتكوين الذي استولى عليه المملكة المتحدة بقيمة 5.4 مليار دولار ما يجب فعله بالعملات—التي تقدر قيمتها حاليًا بـ 5.4 مليار دولار—لا يزال موضوع نقاش. لم يدفع المستثمرون في لانتين جيروي بالعملات الرقمية ويُقدر أنهم فقدوا مجتمعةً حوالي $600 مليون، وهو جزء بسيط من القيمة الحالية للبيتكوين. لا تزال الإجراءات المدنية جارية لتحديد كيفية توزيع البيتكوين. بينما سيتعين تعويض الضحايا، قد تنتهي الأموال الإضافية في الخزانة البريطانية. قال نيك هاريس، المدير التنفيذي لشركة استرداد الأصول الرقمية CryptoCare، لـ Decrypt إن قانون عائدات الجريمة لعام 2002 يمنح السلطات القدرة على مصادرة الأموال من الاحتيال حتى لو كانت مصدرها من الخارج. “يسمح القانون للمملكة المتحدة بالاحتفاظ بهذه الأموال، عادةً بتوجيهها إلى الخزانة أو قوات إنفاذ القانون،” قال. بعد إصدار الأحكام على المحتالين، اقترح هاريس سابقًا أن تتمكن المملكة المتحدة من إنشاء احتياطي استراتيجي بهذه الأموال، “تعزيز مكانتها في الاقتصاد الرقمي العالمي مع دعم الضحايا من خلال آليات تعويض منفصلة.”