تم اعتقال كول كريبتو سباين في إسبانيا للاشتباه في تورطه في احتيال وغسيل الأموال بقيمة 300 مليون دولار

أفادت أخبار Mars Finance أن محكمة في إسبانيا أمرت باحتجاز KOL التشفير Álvaro Romillo (المعروف أيضًا باسم CryptoSpain) دون كفالة، حيث تم اتهامه بالتخطيط لعملية تضليل مزعومة تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار من خلال منظمته Madeira Invest Club (MIC). يعتقد المدعى العام أن MIC خدعت حوالي 3000 ضحية. تم القبض على Romillo يوم الخميس في إسبانيا، بعد أن اكتشف المسؤولون الإسبان حسابًا مصرفيًا في سنغافورة تلقى مدفوعات بقيمة 29 مليون يورو، مما أثار قلق السلطات بشأن إمكانية هروبه. كانت MIC قد وعدت المستثمرين بعائدات ثابتة مرتفعة لجذبهم للاستثمار في عقود “الفنون الرقمية” و حصص السلع الفاخرة.