تم القبض على قضية كبيرة لغسيل الأموال بالتشفير في تايلاند! استخدم المشتبه بهم الكوريون USDT لشراء الذهب وغسل أكثر من 5000 دولار أمريكي، مع وجود ما لا يقل عن 30 صفقة ذهب.

اعتقلت الشرطة التايلاندية مشتبه به كوري جنوبي يبلغ من العمر 33 عامًا يُدعى Han، بتهمة غسيل الأموال بأكثر من 50 مليون دولار من خلال الأصول الرقمية. استخدم عصابة الجريمة USDT لشراء سبائك الذهب للقيام بغسيل الأموال عبر الحدود، حيث أكملوا ما لا يقل عن 30 صفقة، بكمية ذهب لا تقل عن 10 كيلوغرامات لكل صفقة. تسلط هذه القضية الضوء مرة أخرى على مخاطر غسيل الأموال باستخدام الأصول الرقمية والتحديات التنظيمية.

واحد، تفاصيل قضية غسيل الأموال عبر الحدود: USDT شراء قضبان الذهب لغسيل الأموال بقيمة 5000 دولار أمريكي

اعتقلت إدارة مكافحة الجرائم التكنولوجية في تايلاند (TCSD) المشتبه به الكوري الجنوبي هان في 23 أغسطس في مطار سوفارنابومي. أظهرت التحقيقات أنه خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024، قام بمعالجة أكثر من 47 مليون USDT من خلال محفظة تشفير مرتبطة، حيث تم استخدام هذه الأموال لشراء قضبان الذهب لغسيل الأموال. كانت كمية الذهب في كل صفقة تتجاوز 10 كيلوغرامات، وبلغ إجمالي عدد الصفقات أكثر من 30.

ثانياً، تحليل أساليب الجريمة: احتيال مركز الاتصال وتحويل العملات الرقمية إلى ذهب

يُشتبه في أن هان تعاون مع موردي الذهب الخارجيين لتحويل العملات الرقمية الناتجة عن الاحتيال إلى قضبان ذهبية ثم نقلها إلى الخارج. تم العثور على عدة حسابات للعملات الرقمية وسجلات المحافظ في هاتفه، مما يتماشى مع أنشطة غسيل الأموال على نطاق واسع. وفقًا لأقواله، درس في الصين لمدة 6 سنوات، ثم عمل في شركة كورية متخصصة في تحويل الأصول الرقمية غير القانونية إلى سلع ملموسة.

ثالثًا، كشف نمط الاحتيال: طُعم الاستثمار ذو العائد المرتفع يؤدي في النهاية إلى تجميد الحساب.

ترتبط شبكة غسيل الأموال هذه بعصابة احتيال مركز الاتصال، حيث يستخدم المحتالون مهام عبر الإنترنت كطعم، ويدفعون مكافآت صغيرة في البداية لكسب الثقة، ثم يروجون لمشاريع “استثمار” بالتشفير بعائد سنوي يتراوح بين 30%-50%. في النهاية، يكتشف المستثمرون أن حساباتهم مجمدة ولا يمكنهم سحب الأموال. وقد اعتقلت الشرطة التايلاندية سابقًا 10 مشتبه بهم مرتبطين، منهم 5 متهمين بغسيل الأموال، والآخرون قاموا بعمليات على حسابات بنكية وهمية تستخدم لاستقبال الأموال.

٤. تشديد الرقابة العالمية: تعاون عدة دول لمكافحة غسيل الأموال في التشفير

هذه القضية هي جزء من الحملة العالمية لمكافحة غسيل الأموال في الأصول الرقمية:

• قضت المحكمة في بكين في يوليو بحكم بقيمة 20 مليون دولار في قضية غسيل الأموال، تتعلق بموظفين سابقين في منصة فيديو قاموا بغسيل الأموال من خلال 8 بورصات خارجية.
• وزارة العدل الأمريكية قامت في يونيو برفع دعوى ضد رجل أعمال روسي في مجال التشفير، متورط في خطة لغسيل الأموال بقيمة 500 مليون دولار
• قالت الشرطة التايلاندية إنها ستواصل البحث عن أدلة أخرى في هذه القضية.

خمسة، مقارنة عميقة: دور العملات الرقمية مقابل الذهب التقليدي في غسيل الأموال

1. مقارنة الخصوصية
   1. الأصول الرقمية : يمكن تتبع المعاملات على السلسلة لكن المنظفات تزيد من صعوبة التتبع
   2. الذهب: التداول الفعلي بدون سجلات ولكن هناك مخاطر في النقل والتخزين
2. السيولة عبر الحدود
   1. الأصول الرقمية : تحويل عالمي بالدقائق، بلا حدود مادية
   2. الذهب: النقل عبر الحدود يتطلب الإفصاح الجمركي، ويخضع لرقابة الجمارك
3. كثافة القيمة
   1. الأصول الرقمية : يمكن تخزين قيمة تصل إلى مئات الملايين من الدولارات باستخدام المفتاح الخاص
   2. الذهب: كثافة قيمة عالية ولكن الحجم الفيزيائي لا يزال يمثل قيدًا
4. استجابة الرقابة
   1. الأصول الرقمية : متطلبات KYC/AML في البورصة تتزايد باستمرار
   2. الذهب: شراء أكثر من 20000 يوان يتطلب تسجيل الاسم الحقيقي (المعيار الصيني)

ستة، نصائح لحماية المستثمرين: التعرف على علامات غسيل الأموال في الأصول الرقمية

1. الالتزام بعوائد استثمار غير معقولة (أكثر من 30% سنويًا)
2. يُطلب استخدام USDT وغيرها من العملات المستقرة للاستثمار
3. تغيير عنوان الاستلام بشكل متكرر وعدم وجود ارتباط واضح بالجهة المعنية
4. عند السحب، يُطلب إضافة هامش إضافي لأسباب متنوعة

سبعًا، آفاق الاتجاهات التنظيمية: توحيد معايير غسيل الأموال للأصول الرقمية على مستوى العالم

مع تنفيذ قواعد السفر لمجموعة العمل المالي (FATF) لمكافحة غسيل الأموال تدريجياً:

• يجب التحقق من معلومات المرسل والمستقبل عند تحويل أكثر من 1000 دولار
• البيانات التجارية المطلوبة من البورصة
• قد يتم تضمين بروتوكولات DeFi ضمن نطاق التنظيم، يجب على المستثمرين اختيار منصات التداول التي تلتزم بدقة بمعايير KYC/AML.

【خاتمة】

تسلط هذه القضية الضوء مرة أخرى على مخاطر استخدام الأصول الرقمية في غسيل الأموال عبر الحدود، لكنها تُظهر أيضًا أن قدرة الجهات التنفيذية على تتبع معاملات البلوكشين تتزايد باستمرار. بالنسبة للمستثمرين، يجب تجنب المشاركة في خطط الاستثمار التي تعد بعوائد غير معقولة، خاصة عندما يطلب الطرف الآخر الدفع بالأصول الرقمية، يجب أن يكونوا في حالة تأهب شديد. على المدى الطويل، سيساهم تقدم التكنولوجيا التنظيمية والتعاون الدولي في زيادة تكلفة غسيل الأموال بالأصول الرقمية، مما يساعد على تنقية بيئة السوق.