زعيم العملات الرقمية مستهدف في مداهمة "عملية فانتازوس" في البرازيل

لقد كانت الجرائم المرتبطة بمجال العملات الرقمية تزعج السلطات والهيئات التنظيمية في معظم الدول، وفي تطور مشابه، أطلقت البرازيل عملية كبيرة تُسمى “عملية فانتازوس” للقبض على العقول المدبرة وراء الجرائم المنظمة المتعلقة بمجال العملات الرقمية وغسل الأموال.

من الجدير بالذكر أن أنشطة هذا المجرم تأثرت بعد اعتقال العقل المدبر وراء Trade Coin Club، دوفر توريس براجا، وتسليمه. ويُزعم أن المنصة قد خدعت آلاف المستثمرين، وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الخطة 290 مليون دولار.

تشير المعلومات الإضافية إلى أن عملية فانتوسوس قد تمت بمساعدة 50 ضابطًا، وتم تنظيم 11 مداهمة وتفتيش في مدينتي بيترولياس وأنغرا دوس ريس، كلاهما في ريو دي جانيرو.

أثناء المداهمة، صادرت السلطات 280 مليون دولار، وقام موظفو الشرطة بمصادرة الهواتف المحمولة، والمجوهرات، والنقد، وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بمجال العملات الرقمية، وزورق، ومركبات فاخرة، بما في ذلك الساعات.

عملية Fantosos هي عملية ذات غرضين

وفقًا للبيان الصحفي الرسمي، تم تنفيذ عملية Fantosos لتحقيق هدفين مختلفين. الأول كان للقضاء على بقايا العملية التي تستخدم مجال العملات الرقمية في غسل الأموال.

وكانت الأولوية الثانية والأهم هي جمع المزيد والمزيد من الأدلة ضد دوفر توريس براغا، الذي يواجه محاكمة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فقد pleaded براغا مؤخرًا بعدم الذنب بشأن تهم الاحتيال الإلكتروني وغيرها؛ وإذا تم إدانته، من المتوقع أن يواجه عقوبة سجن تصل إلى 20 عامًا.

لقد حصلت عملية Fantosos على دعم من عدة وكالات وسلطات بما في ذلك الدعم من FBI و HSI و IRS- CI وغيرها.

كانت شبكة إجرامية قامت بغسل 391 مليون دولار عبر شبكات التحويلات وبيتكوين هدف عملية كولوسوس في عام 2022. تم القبض على عدد من الأشخاص ومصادرة أموال في أربع ولايات برازلية نتيجة لذلك، بمشاركة 130 من الشرطة الفيدرالية و28 من موظفي الضرائب. تم استخدام شركات وهمية لمكافحة الجرائم المتعلقة بمجال العملات الرقمية، وكانت التنسيق بين عدة وكالات أمرًا ضروريًا، تمامًا كما كان في عملية فانتازوس.

في عام 2021، تم إطلاق عملية كريبتوس لاستهداف مخطط احتيال في مجال العملات الرقمية باستخدام منصات استثمار وهمية لخداع المستثمرين، تشبه هيكل بونزي.

أدى ذلك إلى اعتقالات، ومصادرة أصول، وشمل تعاونًا دوليًا لتتبع الأموال عبر الحدود. مثل عملية فانتاسوس، ركزت على مخططات بونزي المعتمدة على مجال العملات الرقمية وإساءة استخدام التكنولوجيات المالية الناشئة.

ركزت عملية الامتثال لعام 2021 على غسيل الأموال والاحتيال من خلال مجال العملات الرقمية. وشملت اعتقالات وأوامر تفتيش، وكشفت عن شبكات استغلت فجوات تنظيمية في أسواق العملات الرقمية.

على غرار Fantasos، ألقى الضوء على استخدام مجال العملات الرقمية في الجرائم المالية واستهدف أنشطة غسل الأموال الدولية.