联合国报告强调Tether在东南亚洗钱中的作用日益上升

杰·普拉塔普（Jai Pratap）

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美国东部时间2024年1月15日 02：06 | 1分钟阅读

披露：加密货币是一种高风险资产类别。 本文仅供参考，不构成投资建议。 使用本网站，即表示您同意我们的条款和条件。 我们可能会在我们的内容中使用附属链接，并获得佣金。图源：AdobeStock在联合国毒品和犯罪问题办公室最近发布的一份报告中，全球最大的稳定币之一 Tether 已被确定为在东南亚经营的洗钱者和欺诈者使用的重要工具。

该报告揭示了 Tether 的稳定币 USDT 越来越多地被用作非法活动的首选方法，这引起了执法和金融情报机构的担忧。

据英国《金融时报》报道，周一发布的联合国报告强调了与Tether相关的骗局的惊人激增，包括操纵虚假的浪漫关系以获得受害者信任的计划，然后诱骗他们转移大量资金 - 这种策略通常被称为“猪屠宰”。

Tether 正在成为洗钱者的首选

根据该报告，当局观察到专门利用 Tether 进行地下交易的复杂、高速洗钱团队迅速增长。

加密货币的发展，加上其他技术的进步，进一步推动了东南亚的有组织犯罪团伙利用黑市赌场洗钱。

该报告指出，在线赌博平台，尤其是那些非法经营的平台，已成为基于加密货币的洗钱者的热门途径，USDT是一个受欢迎的选择。

联合国毒品和犯罪问题办公室的杰里米·道格拉斯（Jeremy Douglas）评论了这一情况，他说：

“有组织犯罪有效地利用新技术创造了一个平行的银行业务，松散或完全不受监管的在线赌场的激增，以及加密货币，增强了该地区的犯罪生态。”

几个与Tether相关的洗钱网络被拆除

Tether是一种与美元挂钩的稳定币，它允许交易者进出加密货币交易，将其与主要用于投机的比特币等其他加密货币区分开来。

该报告强调了当局最近为捣毁与 Tether 相关的洗钱网络所做的努力，包括新加坡当局去年 8 月成功追回 7.37 亿美元的现金和加密货币。

尽管在一些司法管辖区进行了监管审查和执法打击，但犯罪集团仍坚持采用领先的稳定币作为转移资金的首选方法。

一些赌场甚至专门处理稳定币交易，进一步强调了加密货币在非法金融活动中的作用。