风向变了！$USDT发行方协助全球冻结超10亿美金，加密资产不再是法外之地？

一月底，土耳其当局宣布冻结了一个名叫Veysel Sahin的个人名下超过五亿美元的资产。他被指控运营非法网络博彩平台并进行洗钱。伊斯坦布尔的检察官透露，一家未公开名称的加密货币公司应政府要求执行了这次冻结。

这家公司，正是发行市值高达1850亿美元稳定币$USDT的Tether。近期，该公司正积极协助全球多国政府，打击涉及加密货币的各类犯罪，范围覆盖洗钱、贩毒和逃避制裁。

Tether的首席执行官Paolo Ardoino近期接受采访时表示，他们的流程是：执法部门提供信息，他们核实，然后依据所在国法律采取行动。与美国司法部、联邦调查局的合作也遵循这一流程。Tether未对土耳其案件进一步评论。

此次冻结的4.6亿欧元资产，是土耳其大规模执法行动的一部分，该国目前已冻结的涉案资产总额超过了十亿美元。在Sahin资产被冻结几天后，另一人因类似指控被调查，其名下价值五亿美元的加密资产也被冻结，但尚不清楚是否涉及$USDT。

一位不愿具名的土耳其官员透露，当局通过追踪资金流和分析加密资产，发现了这些“金融痕迹”，并表示未来还将对非法博彩和支付系统的涉案人员采取类似行动。

对Tether而言，这只是其日益增多的资金冻结操作之一。分析公司Elliptic在一月份发布的报告显示，截至2025年底，Tether及其主要竞争对手Circle已将大约5700个钱包地址列入黑名单，涉及资产价值约二十五亿美元。而在两年前，这个数字几乎可以忽略不计。

在冻结时，这些钱包中四分之三持有的是$USDT。Elliptic的亚太区加密威胁情报负责人Arda Akartuna指出，随着加密货币的合法应用和全球支付整合加速，其非法使用也在增多，这促使稳定币发行商更积极地介入干预。

Tether经常对外宣扬其打击犯罪的努力，包括在吸引潜在投资者的沟通材料中。该公司正寻求以最高五千亿美元的估值进行融资。根据其官网数据，Tether已在62个国家协助执法部门处理了超过1800起案件，冻结了与涉嫌非法活动相关的价值三十四亿美元的$USDT。

Tether的合作伙伴、Anchorage Digital Bank的联合创始人兼首席执行官Nathan McCauley评价称，Tether的合作态度极为积极，在稳定币发行商中，该公司在执法机构里拥有“公认最佳的声誉”。Anchorage是Tether合规美元稳定币$USAT的发行方，该代币于一月下旬推出，标志着Tether重返美国市场。

这与几年前Tether和美国监管机构关系紧张的局面形成了巨大转变。2018年与监管机构发生冲突后，Tether基本退出美国市场，并于2021年支付4100万美元，就其被指控虚报储备金一事达成和解。

不过，特朗普第二届政府对加密货币行业态度更为友好。去年，Ardoino与其他几位高管一同出席了特朗普总统签署稳定币监管法案的仪式。即便如此，Tether的$USDT因被犯罪分子广泛使用而持续受到监管审查。

一月初，美国弗吉尼亚州东区联邦检察官办公室指控一名委内瑞拉公民利用$USDT洗钱十亿美元。Elliptic近期的另一份报告则显示，伊朗中央银行曾购买超过五亿美元的$USDT，以缓解货币危机并规避美国制裁。

回到土耳其案件，在逃人员Sahin被指控领导一个为非法网络博彩平台洗钱的组织。据当地媒体报道，他于2017年被判十年监禁，2023年获释，一个月后又因新指控被判二十一年监禁。目前其下落不明，但土耳其官方通讯社报道称，有关部门正在推进将其引渡回国的法律程序。

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