从钱包泄露事件中吸取的宝贵教训——当屏幕共享成为90M美元犯罪证据

“失之毫厘，谬以千里”——这句话在与黑客约翰（Lick）相关的事件中得到了充分的验证。当他在网络上炫耀一番时，竟然泄露了自己所有的犯罪活动。事件起因于他与对手Dritan Kapplani Jr.的资产直接对比（Band for Band），但结果却暴露了超过九千万美元的盗窃证据。

直接炫耀导致暴露2300万美元资金流和可疑异常

为了证明自己的资产不是“吹牛”，约翰决定进行屏幕共享，实时展示他的加密钱包。具体来说，他分享了Exodus钱包以及存放在Tron（TRX）和Ethereum（ETH）区块链上的地址，总价值数千万美元。

图1：约翰分享的钱包界面，显示多个资产地址

然而，这一行为似乎并不明智。这些直观的屏幕共享证据，为链上分析师追踪全部资金流提供了机会。从而，一系列关于约翰管理的2300万美元资金来源的疑问开始浮出水面。

ZachXBT及链上分析师如何逆向追查证据

包括著名的链上分析师ZachXBT在内的专家们开始追踪资金流。区块链分析技能使他们能够追踪每一笔资金从一个地址到另一个地址的转移，就像进行一场深入的调查。

图2：链上资金流追踪示意图

这次调查的结果令人震惊：约翰持有的全部2300万美元与2025年美国政府盗窃的9000万美元以及其他众多受害者的资金直接相关。这些资金并非“干净”的，而是非法活动的产物。

Bitfinex被盗事件的神秘部分及泄露敏感信息的风险

更值得注意的是，这部分资金还源自Bitfinex的黑客事件——加密货币史上最大规模的安全漏洞之一。这一关联显示，约翰的多个钱包由不同非法资产构建，形成了一个复杂的交易网络，缺乏透明度。

图3：Bitfinex被盗事件的资金流动示意

目前，约翰正试图通过更改Telegram账户名和采取其他掩盖措施来抹除痕迹。然而，所有关于钱包、相关地址以及个人识别码（8269661864）的证据都已被分析师完整记录。

结论：在网络上炫耀的危险

约翰（Lick）的钱包事件为加密货币社区敲响了警钟。它证明，在区块链技术的时代，没有什么是真正“隐藏”的。每次你公开分享关于钱包或地址的信息，实际上都在为分析师——无论善意还是恶意——追溯你的全部交易历史打开了一扇门。在这个案例中，试图证明自己“没有吹牛”反而暴露了超过九千万美元的犯罪证据。这就是一时冲动带来的高昂代价。