网络名人朱在香港JPEX丑闻中面临洗钱指控：涉案金额超过1880万港元

2025年1月初，香港JPEX虚拟资产交易丑闻迎来了新的发展。网络名人朱家辉，俗称“朱大师”，已被追加三项洗钱指控，标志着法律程序的重大升级。这些新指控揭示了一个复杂的金融网络，自2023年曝光无牌平台以来，相关当局一直在逐步揭开其面纱。

JPEX诈骗揭秘：朱如何陷入网络

JPEX丑闻最初爆发于香港监管机构和执法部门发现该无牌虚拟资产交易平台策划了一场复杂的诈骗计划。包括朱在内的多位名人和网络影响者被招募为推广者，诱导散户投资者在平台上存入资产。该骗局导致大量投资者损失，并引发了香港最大规模的加密货币相关调查之一。随着当局深入调查运营情况，朱在推广和可能协助资金流动方面的核心角色逐渐浮出水面。

最新指控：三项洗钱罪名

当局现已正式对朱提起三项洗钱指控，涉及他在该计划中的参与。朱已获得保释，等待审判，检方正在逐步建立案件。洗钱指控显示，调查人员认为朱不仅推广了该诈骗平台，还积极参与隐藏或转移非法收益，通过金融系统进行操作。

交易轨迹：朱的多银行金融网络受调查

法院文件显示，朱在近三年（2020年底至2023年中）通过一个协调的金融机构网络进行了多笔交易。四笔主要交易总额超过1880万港元，资金流经他在ZA银行、摩根银行、李氏芳银行和财富银行的账户。这一多银行布局显示出有意分散资金流向，可能意在掩盖资金来源。交易的具体时间和金额成为检方关键证据，证明朱明知参与洗钱。

此案凸显了影响者在推广未受监管金融平台时面临的日益增长的风险，同时也强调了加密货币诈骗如何演变成涉及多个机构和司法管辖区的复杂金融犯罪。