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分析师:Andrew Tate 涉嫌参与加密洗钱活动,过去两年已向 Railgun 存入 3000 万美元
深潮 TechFlow 消息,12 月 27 日,链上分析师 Specter 在 X 平台发文表示,加密 KOL 及 Instagram 网红 Andrew Tate 可能涉嫌参与加密洗钱活动,其关联钱包过去两年向 Railgun 存入 3000 万美元。
Specter 通过 Andrew Tate 在 2024 年 6 月 9 日公布的一张私信截图获得了其钱包地址,追踪发现该钱包地址与一起德克萨斯州“杀猪盘”欺诈案件有关联,虽然 Andrew Tate 未被列为该案被告,但该关联钱包中的资金流动却疑点重重,这些活动显示出常见洗钱手法,包括通过嵌套服务和高风险交易所进行小额和大额转账。