比特币交易平台Paxful认罪并支付750万美元罚款

来源：PortaldoBitcoin 原始标题：比特币交易所Paxful认罪并支付750万美元罚款 原始链接： Paxful Holdings，一家在2023年停止运营的点对点比特币交易所背后的公司，已同意对联邦指控认罪，并向美国司法部支付400万美元的刑事罚款。这笔罚款还加上由金融犯罪执法网络(FinCEN)施加的350万美元民事罚款。

据司法部称，该公司在2017年至2019年间中介了约30亿美元的交易，获得了超过2900万美元的收入，而他们有意识地允许犯罪活动的发生。

Paxful作为一款点对点交易所运营，用户可以通过该平台用法币、预付卡和礼品卡交易比特币和其他加密货币。

“Paxful通过有意识地转移加密货币以帮助诈骗者、勒索者、洗钱者和卖淫者获利，赚取了数百万美元”，司法部刑事部门代理总检察官Matthew R. Galeotti在一份声明中表示。

“被告通过促进反洗钱控制的缺失以及有意不识别客户，吸引了其犯罪客户群体，”他继续说道。

值得注意的是，Paxful曾为2018年司法部查获的非法卖淫广告平台处理交易。

在2015年至2022年期间，近1700万美元的比特币从Paxful转移到类似平台，为Paxful带来了至少270万美元的利润。公司的创始人曾庆祝其业务的增长。

司法部表示，该平台还促使涉及受制裁国家的交易，包括伊朗、朝鲜和委内瑞拉，处理了超过5亿美元的可疑交易。尽管知道其平台存在犯罪行为，Paxful未能提交所要求的可疑活动报告，并歪曲其反洗钱政策以误导第三方。

公司认罪

Paxful对三项共谋指控认罪：违反《旅行法》，通过推广非法活动；无许可证运营转账业务；违反《银行保密法》的规定。

根据适用的判决指南，适当的处罚应为1亿1250万美元，但司法部决定Paxful只需支付400万美元。

此外，FinCEN对Paxful因故意违反《银行保密法》处以350万美元的民事罚款。

该公司在协助调查和在解雇负责违规行为的领导层后采取整改措施方面获得了一些减免。判决定于2026年2月10日。

Paxful的联合创始人兼前首席技术官Artur Schaback在2024年7月就同一案件认罪。