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Paxful 认罪协助犯罪,漠视反洗钱法规
来源:CryptoNewsNet 原标题:Paxful 承认协助犯罪,违反反洗钱法律 原链接: 比特币交易平台 Paxful 承认在三项刑事指控中认罪,并在法庭上表示其帮助犯罪分子转移资金,并从包括卖淫、诈骗和制裁规避在内的非法活动中获利。
“刑事指控通知书”是一份正式的起诉文件,当被告放弃起诉并同意认罪时使用。在本案中,Paxful 承认违反了《旅行法》,通过跨州商务促进非法卖淫,运营未获许可的资金传输业务,以及未能实施根据《银行保密法》要求的反洗钱(AML)计划。
根据当局的说法,Paxful 通过对平台上发生的犯罪视而不见,赚取了数百万美元。从2015年到2019年,Paxful 处理了近$3 十亿美元的交易,并收取了超过$29 百万美元的手续费。该公司还与以非法性工作闻名的线上分类广告网站 Backpage 有牵连。调查人员表示,约有$17 百万美元的比特币从 Paxful 转移到 Backpage 和类似网站,Paxful 从中获利至少270万美元。