#数字货币市场洞察 22岁加州男子为2.63亿美元加密诈骗案洗钱被判罪



美国司法部日前宣布一起重大案件:来自加州的年轻男子Evan Tangeman已认罪,承认为一个大规模加密诈骗团伙进行洗钱活动。这起案件规模之大令人震惊——涉案金额高达2.63亿美元,而Tangeman个人就为其洗钱超过350万美元。

他是这次调查中第九名认罪的嫌疑人。这个诈骗团伙从2023年10月一直活动到2025年5月,期间共盗取约4,100枚$BTC,当时折合价值2.63亿美元。按照今天的价格来算,这笔比特币已经升值到约3.71亿美元。

这个团伙的运作方式相当专业化——他们分工明确:有黑客负责入侵网站和服务器,获取加密货币相关的数据库;有组织者统筹全局;有专门识别目标的人员从被盗数据中筛选最有价值的受害者;还有电话诈骗者直接与目标接触;甚至还配备了入室窃贼,专门用来偷盗硬件钱包。整个操作链条相当完整,从数据库入侵、目标定位、再到钱包盗窃,每个环节都有专人负责。这也提醒了所有加密资产持有者,安全防范需要多层次、全方位的措施。
BTC-1.02%
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 5
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
Uncle Liquidationvip
· 12-12 03:03
22岁就敢洗2.63亿的钱,这哥们胆子是真的大 老哥这是把自己送进去了,何必呢 分工这么细致?感觉比某些公司还专业哈哈 硬件钱包都能被偷,我的冷钱包还安全吗真的 一看就是有人在背后统筹,这哥们就是个打工的 早知如此何必当初,判了活该 这帮人的流程图拿出来都能写个案例了,太魔幻 BTC升值到3.71亿了,这诈骗团的"投资回报率"挺不错的... 话说这种团伙怎么被发现的?内部举报还是技术追踪 洗钱350万就认罪了,估计还有更多人没抓到吧 你们说这种专业性分工,会不会涉及更大的组织 硬件钱包被偷这条听得我一激灵,家里钱包得放保险箱了
回复0
假设性清算vip
· 12-09 03:52
3.71亿美元的清算价格...这就是我说的系统性风险啊,健康因子早就破表了 说实话,这团伙的分工比某些正规军还专业...黑客、诈骗、洗钱一条龙,风控阈值根本挡不住 从2.63亿涨到3.71亿,受害者们的杠杆爆仓程度我都不敢算...这就是多米诺骨牌的开始 4100枚BTC啊,连环爆仓才是真的问题,后面借贷率能飙到什么地步 22岁就操盘3.71亿的洗钱...说实话市场情绪要崩了
回复0
MetadataExplorervip
· 12-09 03:48
22岁就被卷进去,这得多缺心眼 --- 4100个btc啊,现在都3.7亿了,这帮人真是赔大了 --- 分工这么细致?感觉比某些正规公司还专业...讽刺 --- 硬件钱包都要派人去偷,这是我听过最离谱的诈骗链条 --- 所以说还是得自己管好私钥,别指望交易所 --- 第九个认罪了,后面还有多少呢
回复0
ParallelChainMaxivip
· 12-09 03:43
卧槽又是诈骗团伙,这分工也太专业了吧... 22岁就开始洗钱,现在的年轻人... BTC那时2.63亿现在3.71亿,盗贼赚翻了属于是 硬件钱包都不安全了?还得多个冷钱包才心安 这案子怎么才抓了9个,黑手肯定还有啊
回复0
Layer2观察员vip
· 12-09 03:40
从源码层面看,这帮人的分工体系设计得确实有点"专业"...黑客、社工、硬件盗窃各司其职,活脱脱一条完整的犯罪产业链。说白了就是把诈骗当成了工程项目来运作。
回复0
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate App
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)