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#数字货币市场洞察 22岁加州男子为2.63亿美元加密诈骗案洗钱被判罪
美国司法部日前宣布一起重大案件:来自加州的年轻男子Evan Tangeman已认罪,承认为一个大规模加密诈骗团伙进行洗钱活动。这起案件规模之大令人震惊——涉案金额高达2.63亿美元,而Tangeman个人就为其洗钱超过350万美元。
他是这次调查中第九名认罪的嫌疑人。这个诈骗团伙从2023年10月一直活动到2025年5月,期间共盗取约4,100枚$BTC,当时折合价值2.63亿美元。按照今天的价格来算,这笔比特币已经升值到约3.71亿美元。
这个团伙的运作方式相当专业化——他们分工明确:有黑客负责入侵网站和服务器,获取加密货币相关的数据库;有组织者统筹全局;有专门识别目标的人员从被盗数据中筛选最有价值的受害者;还有电话诈骗者直接与目标接触;甚至还配备了入室窃贼,专门用来偷盗硬件钱包。整个操作链条相当完整,从数据库入侵、目标定位、再到钱包盗窃,每个环节都有专人负责。这也提醒了所有加密资产持有者,安全防范需要多层次、全方位的措施。