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瑞士当局刚刚降低了对瑞士信贷在反洗钱控制方面失误的指控。问题在哪里?银行当年向莫桑比克发放的贷款, supposedly 用于建立金枪鱼捕鱼业务。剧透:这变成了大家都在谈论的 "金枪鱼债券" 灾难之一。
让人感到惊讶的是,一家主要银行竟然在如此基本的事情上出现失误。我们谈论的是一家应该拥有稳固合规检查的贷方,但不知怎么的却让可疑资金溜了过去。整个事件引发了关于传统金融在大笔资金面前如何处理尽职调查的问题。
对于任何关注监管趋势的人来说,这个案例表明,检察官不会对那些忽视警示信号的传统机构手下留情。渔船的角度为整个金融犯罪手册增加了另一层荒谬。