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今天不再提醒

瑞士当局刚刚降低了对瑞士信贷在反洗钱控制方面失误的指控。问题在哪里?银行当年向莫桑比克发放的贷款, supposedly 用于建立金枪鱼捕鱼业务。剧透:这变成了大家都在谈论的 "金枪鱼债券" 灾难之一。



让人感到惊讶的是,一家主要银行竟然在如此基本的事情上出现失误。我们谈论的是一家应该拥有稳固合规检查的贷方,但不知怎么的却让可疑资金溜了过去。整个事件引发了关于传统金融在大笔资金面前如何处理尽职调查的问题。

对于任何关注监管趋势的人来说,这个案例表明,检察官不会对那些忽视警示信号的传统机构手下留情。渔船的角度为整个金融犯罪手册增加了另一层荒谬。
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POAPlectionistvip
· 6小时前
瑞银这波操作是真的笑死,连基本的反洗钱都能搞砸...大行就是大行啊 --- 吞拿鱼债券这事儿,怎么就这么离谱呢?合规部门去哪儿了 --- 这就是传统金融啊,有钱就敢睁眼说瞎话,等着被罚才想起来要合规 --- 监管方终于动真格了,不然这帮大机构早就当金融规则不存在了 --- 莫桑比克那笔贷款...不需要我说什么吧,一眼就知道肯定有猫腻 --- 大银行的尽职调查也就这水平?怎么感觉比小机构还不靠谱
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元宇宙_包租婆vip
· 6小时前
大银行都这样,合规就是摆设,说好的tuna fishing结果血亏,笑死
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DAO研究员vip
· 6小时前
根据链上治理数据看,传统金融的反洗钱机制其实早就该淘汰了,Credit Suisse这事儿就是最好的实锤。 --- 从token经济学角度来说,中心化机构的合规成本永远追不上风险增长,这就是为什么DAO模式必然胜出。 --- 笑死,调查了那么久才发现AML控制失效,要是在链上早就被智能合约直接制止了。 --- 值得注意的是,传统银行的治理提案投票机制太离谱,董事会那点人根本代表不了风险。 --- 土味金融又出事,tuna bond这梗都快成经典笑话了,难怪大家都想逃离传统金融。
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币圈塔罗师vip
· 6小时前
瑞信这波操作真的绝了,洗钱都洗到金枪鱼债券上去了,还能活到今天也算奇迹
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