一项震惊的调查揭示了瑞典的犯罪集团如何 siphoning 大量公共资金。超过 3.25 亿欧元的福利支付——本应用于脆弱公民——据称已被重新导向以支持全国范围内的非法帮派活动。



这种系统性的欺诈凸显了一个令人不安的趋势,即有组织犯罪团伙利用社会保障网。这些原本用于失业救济和社会援助的资金,据报道通过复杂的网络进行洗钱,然后落入犯罪企业手中。

这与数字资产领域特别相关的原因是什么?这种大规模的金融欺诈往往与加密货币洗钱方案相交织。各国当局正越来越关注非法资金在传统金融系统和去中心化金融系统中的流动方式。

瑞典监管机构面临越来越大的压力,要求加强监督机制。该案件强调了为什么强有力的客户身份验证(KYC)协议和交易监控仍然至关重要——不仅是为了合规,也是为了保护金融基础设施本身的完整性。
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心若草莓冰vip
· 12-03 16:18
3.25亿欧洲真的敢玩啊,福利金都能洗...这得多能钻啊 --- 赚钱就算了还得贪污,什么玩意儿 --- 等等,瑞典这边认真查crypto洗钱?行吧不意外 --- 犯罪集团都开始用链上了是吧,KYC真的该严起来 --- 福利被挪去养黑帮...这逻辑绝了 --- 感觉啥国家都一样,大鱼吃小鱼那套永远玩不腻 --- crypto监管越来越紧,这事儿又要被拿出来说事儿了 --- 3.25亿直接消失谁把账算了啊,太离谱了 --- 合规其实就是为了怕被查,不然谁在乎完整性
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永远的空投F5哥vip
· 12-01 07:28
3.25亿欧就这么没了?我操,这些黑帮真的把福利当提款机用...话说crypto这块儿是不是也得小心这套洗钱把戏啊
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幻想镇守者vip
· 12-01 07:28
这下好了,福利金都被黑帮洗钱了,怪不得链上交易越来越多可疑账户
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区块考古学家vip
· 12-01 07:16
3.25亿欧?这帮人真的敢啊,福利金都敢黑...话说这套路跟某些币圈洗钱手法一模一样啊 --- 瑞典这事儿说明啥,传统金融系统漏洞跟链上一样大呢 --- 天呐,社会福利被挪去养黑帮,受害的还是那些最需要帮助的人...这就离谱 --- 等等,325百万只是冰山一角吧,真正的黑钱得有多少啊 --- KYC那套东西根本防不住有组织的犯罪,说实话效果有限 --- 瑞典也开始出这种事儿了?我以为北欧治安最好的呢 --- 洗钱要么用银行,要么用币...看来不管哪条路都有门道 --- 这就是为啥我一直说金融监管得下狠手,不然永远都在打地鼠
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WalletDetectivevip
· 12-01 07:11
这得多黑啊,福利金都敢动?难怪现在交易所查得这么严
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