英国严重欺诈办公室对$28M 骗局展开首个重大加密货币欺诈调查

来源：DefiPlanet
原文标题：英国严重欺诈办公室对$28M 计划展开首个重大加密货币欺诈调查
原文链接：https://defi-planet.com/2025/11/uk-sfo-opens-first-major-cryptocurrency-fraud-investigation-into-28m-scheme/

快速摘要

• 英国严重欺诈办公室（SFO）在$28M 计划崩盘后，对Basis Markets展开首个重大加密货币调查。
• 在西约克郡和伦敦有两人因涉嫌欺诈和洗钱被逮捕。
• 随着当局调查NFT和加密对冲基金的筹资活动，投资者被敦促提供相关信息。

英国严重欺诈办公室（(SFO)）在名为Basis Markets的$28 百万项目崩盘后，启动了其首个重大加密货币调查。此次调查源于与非同质化代币（(NFTs)）和所谓加密对冲基金相关的公开募资活动中涉嫌欺诈和洗钱的报告。

作为SFO对Basis Markets新一轮加密调查的一部分，两名男子因涉嫌欺诈和洗钱被逮捕。SFO对伦敦和约克郡的住宅进行搜查仍在进行中。

SFO对$28 百万加密项目展开调查

调查人员与大都会警察局及西约克郡警方协作，在赫恩希尔和布拉德福德附近展开突袭，逮捕了两名年龄在三十至四十岁的男子，他们涉嫌多项欺诈和洗钱罪行。Basis Markets于2021年底通过两轮公开募资筹集资金，投资者于2022年6月被告知，由于潜在的新美国法规，该项目无法继续进行。

投资者被敦促提供线索

SFO局长Nick Ephgrave QPM强调了该机构打击加密相关欺诈的决心：

“随着我们加密货币能力的不断提升，我们决心追查任何试图利用加密货币欺骗投资者的人。今天的行动是我们调查的重要一步，我们呼吁任何知情者主动提供信息。”

副检察长Ellie Reeves议员补充称，欺诈行为不仅破坏社区，也损害投资者信心：

“那些实施欺诈的人不仅侵害了辛勤工作的公众，还在侵蚀英国的公平价值观。我们坚定支持SFO打击加密货币欺诈并保护消费者。”

Basis Markets案件凸显了英国对数字资产监管关注度的提升，尽管加密货币的采用正持续增长。监管机构正更加重视确保该领域的筹资和投资活动保持透明，并符合现有金融法规。

SFO的声明标志着英国打击快速增长的加密行业欺诈行为的关键一步。无论是投资者还是证人，任何关于Basis Markets的信息都被鼓励联系SFO，协助调查。

与此同时，英格兰银行已公布计划，准备监管广泛用于支付的稳定币，标志着将数字货币纳入英国金融体系的重要一步。