印度的加密货币监管：中央调查局冻结$122K 与佛罗里达银行诈骗相关联

故事亮点

• CBI应DOJ请求冻结$122K 佛罗里达银行诈骗中的加密资产，突显印度与美国在打击加密货币诈骗方面日益增强的合作。
• 与某交易所相关的加密基金在美国司法部调查后被印度中央调查局扣押，这标志着对跨境数字资产案件的监管和问责将更加严格。

印度中央调查局(CBI)应美国司法部(DOJ)的要求，冻结了与佛罗里达州一起重大的银行冒充诈骗相关的数字资产。这一举措强调了在打击加密货币欺诈和金融犯罪方面日益增长的国际合作。

美国主导对12.2万美元银行诈骗的调查

此案围绕一起发生在佛罗里达的银行冒充诈骗，导致约122,000美元(大约1亿卢比)被盗。有关当局追踪到被盗资金，发现其存放在某个交易所的加密货币账户中，该交易所是印度领先的加密货币交易所之一，账户名为已故印度国籍人士Punam Jaiswal。

佛罗里达州赫纳多县第五司法巡回法院发布了扣押令，促使美国司法部根据美国与印度之间的相互法律援助条约(MLAT)寻求印度当局的协助。

印度在司法部请求后采取行动

在美国司法部提出上诉后，印度内政部(MHA)于2025年1月将此案转交给中央调查局（CBI）。中央调查局于6月进行的初步调查确认，贾斯瓦尔的加密货币持有可能包括来自金融犯罪的收益。根据这些调查结果，中央调查局已请求对与贾斯瓦尔在交易所账户相关的加密货币和印度卢比进行(冻结)。

一位不愿透露姓名的高级CBI官员表示："在对美国当局提供的文件进行妥善核查后，我们迅速采取行动，以确保这些资产，防止进一步的转移或清算。"

印度加密监管的影响

此案例反映了加密相关调查中跨境合作的更广泛趋势，特别是在印度和美国之间。它表明监管机构越来越将数字资产视为与传统金融资产相同的法律框架下进行处理。

对于印度的加密行业而言，此举传递了一个明确的信号：合规监管至关重要，数字资产并不超出国际执法的范围。随着该国实施针对加密货币交易所和数字钱包的新规则，这些执法行动加强了透明度和问责制。

"随着数字资产成为全球资金流动的常见渠道，国际合作将是确保加密货币用于创新而非剥削的关键，"一位熟悉此案的加密合规专家表示。

这一行动突显出全球金融监管机构正在加大对加密货币欺诈、跨境加密调查和数字资产监管的关注，确保数字金融生态系统保持安全和负责任。