退出诈骗 - 如何在一夜之间失去你的资金

1. 什么是退出骗局？

退出骗局是一种欺诈方案，项目创始人(通常在去中心化金融协议或代币)的背后与投资者建立信任，积累大量资金，然后突然消失，抽走所有流动性或国库资金。与拉地毯不同，团队可能会诚实经营数月，营造出一个繁荣项目的假象，然后“骑行而去”带走资金。

2. 诈骗的解剖

1. 信任建立

• 激进的营销活动，审计(有时是虚假的)，影响者参与。

2. 流动性扩张

• 质押程序、收益农业、通过IDO/IEO的代币销售。

3. 峰值活动

• 推出“新功能”、合作伙伴关系、在主要交易所上市的公告。

4. 团队消失

• 开发者锁定多重签名钱包访问权限，所有者删除他们的社交媒体档案，智能合约阻止提款操作。

5. 资金提现

• 整个流动性池或 DAO 国库被发送到匿名地址，骗子通过混合器 "洗钱"。

3. 知名的退出诈骗案例

收益收割机 ( 2020年11月 )

团队突然从BSC池中撤回超过$12 百万，导致投资者空手而归。

LendDAO (June 2022)

在一次品牌重塑公告后，开发者们“去度假”并关闭了所有沟通渠道，带走了$6 百万。

加密王国 ( 2022年2月 )

作为“GameFi生态系统”的一部分，该项目执行了一场无法追回的退出骗局，金额为$11 百万，欺骗了信任的用户。

4. 需要注意的红旗

1. 匿名团队没有过往记录。没有真实的个人资料，没有历史记录，没有公开的提交 - 立即警示。

2. 好得令人难以置信的承诺。1000% APY而不解释机制 - 令人怀疑的原因。

3. 单方对多重签名的控制。如果一个人持有提取资金的签名 - 这是一项重大漏洞。

4. 虚假审计。以封闭的PDF报告形式，没有验证代码的能力 - 一个空壳。

5. 突然的沟通中断。团队在关键公告后突然从聊天和社交媒体上消失。

5. 如何避免成为受害者

验证链上治理的存在。具有去中心化签名和多重签名的DAO更安全。

不仅要审核报告，还要审核审计师的声誉。CertiK、PeckShield等 - 具有特定代码注释的信誉良好的公共审计师更为可取。

适度调整你的收益预期。高年化收益率往往隐藏着危险的机制 - 选择经过验证的项目更为稳妥。

监控通信渠道。突然转为“静默模式”是即将发生退出骗局的迹象。

6. 如果你被抓了该怎么办

1. 通知社区。在Telegram/Discord、论坛和社交媒体上警告其他投资者。

2. 记录事实。保持交易、消息、合同链接的记录。

3. 联系交易所。一些集中交易所可能会冻结可疑地址(，但这很少有效)。

4. 寻求法律协助。对于重大损失，考虑联系网络犯罪专家。

5. 为未来学习。分析错误并发布你的发现 - 你将帮助他人。

退出骗局代表着长期欺诈的巅峰。它们依赖于公众的耐心和信任。主要的防御措施是仔细审查项目治理机制、团队透明度和多阶段资金控制方案。