每个人都应该知道的3种加密货币骗局

加密货币并不是一个骗局，但否认这个领域中存在大量的欺诈者和诈骗项目是愚蠢的。在本文中，我们将考察三个流行的加密货币诈骗，并解释如何快速区分欺诈者和合法项目，以保护你的资产。

1️⃣ Telegram 代币诈骗

Telegram上不仅有有趣的加密货币社区，还有危险的诈骗。代币诈骗在该平台上变得尤其普遍，许多人成为受害者。诈骗者从单个诈骗代币中可以赚取30万到50万美元。

骗局如何运作： Telegram频道宣传"有前景的"诈骗代币，声称某种不知名的币很快会产生巨额回报，并且可以在正式上市之前购买。然后，他们发布链接以购买这些代币(，通常是在去中心化交易所)，但智能合约中包含禁止出售的代码。因此，你可以购买代币，但无法出售，导致你的资金被困，最终落入诈骗者手中。

如何保护自己： 在投资之前，总是要在区块链浏览器如 BscScan 上验证代币。关于代币及其开发者的信息缺乏几乎肯定表明这是一个骗局。智能合约审计工具可以帮助识别可疑代码，比如销售限制。

2️⃣ 拉升和抛售计划

该方案涉及在大规模抛售之前人为地抬高资产价格。诈骗者在他们的代币周围制造虚假的炒作，在Telegram和其他平台上进行大量推广，当真正的兴奋感升温时，他们出售自己的持仓，导致价格崩溃。其他代币持有者则面临资产大幅贬值。

警告标志：

• 突然的价格上涨没有实质性的项目进展
• 以不切实际的承诺进行激进推广
• 交易历史有限或流动性极低
• 匿名开发团队

保护策略： 研究代币的交易量模式和流动性指标。合法项目通常表现出有机增长，而不是剧烈的峰值然后是崩溃。在投资之前，总是要验证团队资历和项目文档。

3️⃣ 财务金字塔 (HYIP项目)

加密货币金字塔的运作方式类似于传统的庞氏骗局：后来的用户/投资者为早期参与者提供收入。参与者的利益在于尽可能多地引入新的人。

这个金字塔在新投资者的资金流入不足以支付现有参与者的回报之前继续运作。当金字塔崩溃时，其组织者会拿走剩余的资金并消失。

关键指标：

• 保证高回报的承诺
• 更加注重招聘而非实际产品开发
• 奖励结构优先考虑吸引新投资者
• 随着时间的推移，提款困难增加

防御策略： 验证项目的收入模型 - 如果它主要依赖于新用户招募而非产生实际价值，那么它很可能是一个庞氏骗局。检查是否有适当的法律注册和透明的团队信息。

⚡ 加密货币诈骗的常见迹象

有几个警告标志可以帮助你识别潜在的骗局：

• 承诺巨额回报 ("保证"倍增器)
• 关于团队或开发者的信息有限
• 合法团队是透明的，他们的信息可以在网上轻松验证
• 文档不足或写得不够好
• 快速投资的压力或限时优惠
• 匿名团队成员或虚假身份
• 缺乏对智能合约的适当安全审计

为了保护自己，投资前务必进行彻底的研究，使用带有双重身份验证的安全钱包，并记住，承诺提供免费资金或保证回报的优惠很可能是欺诈。注重安全的交易平台实施各种保护措施，以帮助用户避免常见的骗局。