印度当局拆解了价值240万美元的加密货币诈骗行动，主要嫌疑人仍然在逃

印度执法部门成功 dismantled 了一个主要的加密货币诈骗团伙，该团伙诈骗了超过 2,000 名受害者，金额约为 240 万美元。虽然已逮捕三名关键嫌疑人，但涉嫌主谋仍在逃，这突显了该地区打击数字资产诈骗的持续挑战。

重大 "加密游戏" 欺诈曝光

阿萨姆邦警方于周日晚上进行了一次协调行动，逮捕了三名嫌疑人：阿萨杜尔·伊斯兰、哈沙努尔·扎曼和科巴德·阿里·莫拉。此人涉嫌以“RSN Crypto”的名义进行欺诈计划。

该欺诈操作采用了几种欺骗性策略：

• 投资结构：受害者被诱惑参与一个名为RSN的加密游戏，并承诺获得可观的回报
• 入场门槛：每位参与者最低投资要求为$610 (50,000 INR)
• 总非法收益：估计在 $1.2-2.4 百万 (10-20 亿 INR)

尽管进行了这些逮捕，当局报告称，涉嫌主谋——赫克莫特·阿里·萨卡尔——仍然在逃，调查仍在进行中，以确保他的逮捕。

精密的资金隐匿技术

根据《今日印度NE》的报道，肇事者采用了战略方法来掩盖挪用资金的流动：

1. 通过受欢迎的印度支付平台(Paytm和PhonePe)进行初始收集
2. 转换为 USDT (Tether) 在加密货币交易所
3. 转账到国际账户，增加了恢复工作的复杂性

技术调查显示，诈骗的中央操作网站源自中国，并托管在亚马逊网络服务(AWS)上，展示了这些复杂方案的跨境性质。

警方行动获得了几项证据：

• 8个移动设备
• 2 台笔记本电脑
• 11 张 SIM 卡
• 多个“租用”的银行账户用于模糊交易轨迹

加强对加密货币诈骗的监管回应

此案例代表了印度加密货币相关欺诈的更广泛模式的一部分，促使监管审查和执法行动的加强。其他重要案例包括：

• GainBitcoin: 一起$800 百万的诈骗案正在中央调查局(CBI)的全国调查之下
• Coin ZX: 首席执行官因涉嫌挪用$23 百万美元从比特币投资者那里被捕，地点在孟买
• BitConnect: 当局查获与此计划相关的$190 百万数字资产，尽管按当前估值，总损失可能达到$31 亿。

尽管监管执法已加剧，但许多犯罪嫌疑人仍未被抓获，这需要当局和投资者保持持续的警惕。

数字资产投资者的风险缓解策略

RSN Crypto 案例强调了加密货币参与者几个重要的安全原则：

• 对于承诺不切实际回报且风险配置较低的项目要保持谨慎
• 避免通过个人支付应用程序进行投资目的的资金转移
• 对项目来源、开发团队和合规性进行全面尽职调查

在当局继续应对这些威胁的同时，投资者必须保持高度警惕，以防潜在的欺诈计划。这个案例提醒我们，彻底的研究和对非凡利润声明的怀疑态度仍然是数字资产生态系统中至关重要的保护措施。