加密货币交易平台首席执行官因$249M 欺诈计划面临9年监禁

曼哈顿的一家联邦法院对一家加密货币和外汇交易平台的创始人兼首席执行官判处九年监禁，因其策划了一场大规模的庞氏骗局，彭博社报道。

案件的关键细节

首席执行官承认在其平台上实施了一项欺诈计划，导致超过25,000名投资者损失超过$249 百万。该平台作为一个多层次营销项目运作，鼓励现有投资者招募新用户。

曼哈顿的美国地区法官约翰·克罗南将这一行动描述为一个针对海地裔美国人社区的重大骗局。

法律程序和认罪

美国司法部(DOJ)于2月10日宣布，首席执行官承认了一项商品欺诈罪。在认罪协议中，他同意放弃约$249 百万的非法活动收益。

最初在2022年5月被逮捕并被指控，首席执行官最初提出无罪抗辩，但在2月10日改变了立场。如果没有认罪协议，他可能面临长达30年的监禁。

欺诈行为和资金滥用

为了吸引投资者，CEO承诺在五个月内将他们的投资翻倍，提供每周5%的诱人回报。这一有吸引力的提议吸引了超过25,000名投资者参与这一欺诈计划。

然而，投资者资金的仅一小部分实际上被投资。首席执行官将数百万美元转入他的个人银行账户，沉迷于奢侈消费，如一辆新宝马，并支付与业务相关的费用，如办公空间和法律费用。

监管警告

该案例清楚地提醒我们，在加密货币领域高收益投资项目所涉及的风险。投资者被敦促保持谨慎，并在向任何投资机会投入资金之前进行充分的研究。

Gate，一家领先的数字资产交易所，强调在进行加密货币投资时进行尽职调查和风险意识的重要性。

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