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证券交易委员会对Sam Lee和Brenda Chunga提起诉讼,涉案金额达17亿美元的HyperFund加密货币欺诈案
美国证券交易委员会 (SEC) 已对 Sam Lee 和 Brenda Chunga ( 被称为 "比特币大佬" ) 发起法律诉讼,因其涉嫌参与一个通过 HyperFund 价值超过 17 亿美元的大规模加密货币欺诈计划。
根据证券交易委员会的诉讼,被告违反了联邦证券法,推广欺诈性的“会员”计划,承诺给投资者带来可观的回报。监管机构声称,这对夫妻以虚假的盈利回报声明欺骗了投资者,声称HyperFund的加密货币挖矿业务能够带来利润,并虚构与一家财富500强公司的关系。在他们的官方声明中,证券交易委员会强调“他们挖掘的唯一东西就是投资者的口袋。”
Brenda Chunga已经与证券交易委员会达成和解协议,承诺停止所有非法活动,并同意支付经济罚款。这些罚款的确切金额仍待法院批准。相反,证券交易委员会正在对Sam Lee提起全面法律诉讼,因其涉嫌欺诈和违反证券注册要求。
执法行动包括努力永久禁止李从事类似活动,追回非法获得的资金,并施加额外的民事罚款。除了证券交易委员会的案件外,马里兰州的美国检察官办公室已对李和钟发起刑事指控,指控他们进行电信和证券欺诈,而钟已经承认了她在欺诈操作中的角色。
进一步调查揭示了Sam Lee与另一个潜在的欺诈项目HyperVerse的联系,该项目据称在亚洲、非洲和太平洋地区针对个人。证券交易委员会目前正在调查Lee在HyperFund以外的其他加密货币骗局中的可能参与。