区块链报告揭示杀猪盘洗钱新趋势 犯罪手法趋于专业化

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【链文】PANews 9月26日消息,据报道,区块链分析公司Elliptic《2025年类型报告》指出,"杀猪盘"作为情感诈骗,诱骗受害者向虚假加密货币项目汇款,已成数十亿美元产业。犯罪分子洗钱手段愈发组织化,与专业金融操作相似。他们将受害者存款集中到自托管钱包,经交易链流转掩盖资金来源,还可能借助跨链桥或支付服务。常见手段是在受监管平台用"骡子账户",这些账户有相同地址、重复IP登录等可疑特征。操作者多在东南亚呼叫中心或仓库工作,"杀猪盘"正源于此。与现金犯罪不同,区块链交易透明,为监管提供新工具,助其发现可疑活动。此外,"杀猪盘"只是冰山一角,被制裁者正越来越多用稳定币跨境交易。

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链上老中医vip
· 09-26 12:13
又专业化了呗 啧啧
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TokenSherpavip
· 09-26 12:10
好吧,让我来分析一下……实际上在'19年治理审计中确实看到了类似的模式,不会撒谎。
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无常损失哲学家vip
· 09-26 12:07
伞兵巨骗越来越专业了
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