韩国当局从假交易所查获价值320万美元的加密货币

韩国警方查获了价值高达44亿韩元的加密货币，这些加密货币由一群非法交易所运营商持有，他们通过用户平台费用获利。

根据韩联社的报道，相关部门突袭了一个涉嫌通过经营虚假的外汇加密交易所收取数千亿韩元的 syndicate。警方以违反外汇交易法和电子金融交易法的罪名逮捕了两家加密交易所和三名操作者。

“通过对账户和虚拟资产的追踪以及搜查和扣押，我们恢复并保存了约124亿韩元的资产，这些资产是由货币兑换商和公司以他人名义持有的，”警方在声明中写道。

在此次突袭中，执法部门查获了320万美元的以太坊(ETH)，这些以太坊存放在嫌疑人的加密钱包中。报道称，这些罪犯试图洗钱，以期将其隐藏于调查机关的视线之外。

该组织据报道在过去六年中通过向潜在客户收取资金并通过一个名为Nettel Pay的独立交易所手动进行交换，非法运营加密货币交易所。

当局确认，三名未注册的兑换商使用加密货币交易所诈骗技术进行了总计9434亿韩元的交易。非法操作所积累的交易量约等于6.945亿美元。

从平台费用来看，该韩国集团成功筹集了多达257亿韩元，约合1892万美元。

在调查过程中，检方确认从诈骗受害者那里收到的资金被转换为Nettel Pay，并用于海外赌博网站，并开始了调查。

今年二月，韩国检察官成立了一个专门的联合调查组，专门针对与虚拟资产相关的犯罪。该小组主要由检察官和来自金融服务委员会及金融监督服务的金融监管人员组成。