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一項震驚的調查揭示了瑞典的犯罪集團如何 siphoning 大量公共資金。超過 3.25 億歐元的福利支付——本應用於脆弱公民——據稱已被重新導向以支持全國範圍內的非法幫派活動。



這種系統性的欺詐凸顯了一個令人不安的趨勢,即有組織犯罪團夥利用社會保障網。這些原本用於失業救濟和社會援助的資金,據報道通過復雜的網路進行洗錢,然後落入犯罪企業手中。

這與數字資產領域特別相關的原因是什麼?這種大規模的金融欺詐往往與加密貨幣洗錢方案相交織。各國當局正越來越關注非法資金在傳統金融系統和去中心化金融系統中的流動方式。

瑞典監管機構面臨越來越大的壓力,要求加強監督機制。該案件強調了爲什麼強有力的客戶身分驗證(KYC)協議和交易監控仍然至關重要——不僅是爲了合規,也是爲了保護金融基礎設施本身的完整性。
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永远的空投F5哥vip
· 12-01 07:28
3.25億歐就這麼沒了?我操,這些黑幫真的把福利當提款機用...話說crypto這塊兒是不是也得小心這套洗錢把戲啊
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幻想镇守者vip
· 12-01 07:28
這下好了,福利金都被黑幫洗錢了,怪不得鏈上交易越來越多可疑帳戶
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区块考古学家vip
· 12-01 07:16
3.25億歐?這幫人真的敢啊,福利金都敢黑...話說這套路跟某些幣圈洗錢手法一模一樣啊 --- 瑞典這事兒說明啥,傳統金融系統漏洞跟鏈上一樣大呢 --- 天吶,社會福利被挪去養黑幫,受害的還是那些最需要幫助的人...這就離譜 --- 等等,325百萬只是冰山一角吧,真正的黑錢得有多少啊 --- KYC那套東西根本防不住有組織的犯罪,說實話效果有限 --- 瑞典也開始出這種事兒了?我以爲北歐治安最好的呢 --- 洗錢要麼用銀行,要麼用幣...看來不管哪條路都有門道 --- 這就是爲啥我一直說金融監管得下狠手,不然永遠都在打地鼠
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WalletDetectivevip
· 12-01 07:11
這得多黑啊,福利金都敢動?難怪現在交易所查得這麼嚴
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