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194,000 BTC 的謎團:揭祕中國最大的加密貨幣詐騙案

歷時十年的追捕終於結束。錢志敏——一個在中國以外鮮爲人知的名字——因策劃了加密貨幣領域最大膽的龐氏騙局之一而被判處11年8個月徒刑。

這些數字令人震驚:

犯罪:她通過一個P2P投資平台欺詐了128,000名中國投資者,涉嫌 siphoning 以千計的法幣。受害者的儲蓄成爲她的武器。

比特幣遊戲:在2017年的熊市中,她利用那筆被盜資金積累了大約194,000個比特幣——這代表着當時比特幣流通供應量的超過1%。爲了提供背景,這遠遠超過了人們認爲中本聰個人持有的比特幣數量。

逃亡:她使用僞造的護照和備用身分,消失在歐洲長達11年。一份泄露的日記揭示了她的“6年復出計劃”,暗示她打算熬過熊市,並在加密貨幣復蘇時重新出現在公衆面前。她甚至預測比特幣將在2021年達到$40k–$55k ,最終它達到了$69k(。

未解決的問題:這194,000 BTC目前處於法律懸而未決狀態。根據今天的價格估計,其價值超過)億,核心爭論依然存在:它們應該歸還給受欺詐的受害者嗎?還是說它們實際上已經成爲鎖定在訴訟和執法懸而未決狀態下的幻影財富?

此案例暴露了加密貨幣早期的一個關鍵漏洞——缺乏KYC框架意味着巨額資金流動可能隱藏在可疑的來源背後。這也是一個提醒,對於每一個比特幣的成功故事,背後都有一些受害者,他們的損失仍然沒有得到補救。

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