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烏克蘭警方在赫梅利尼茨基搗毀大型加密貨幣詐騙團夥

烏克蘭執法部門於2025年10月16日剛剛拆解了一起復雜的加密貨幣詐騙操作。烏克蘭國家警察打掉了一個通過經典的退出騙局劇本欺詐數十名當地人的犯罪團夥。

事情是這樣的:這個團夥假裝是社交媒體和虛假網站上的投資顧問,用承諾300%的年回報來誘騙受害者,投資虛假的加密資產。錢呢?沒了。“數字資產”?純屬虛構。

數字:

  • 4名嫌疑人被捕 (年齡25-45)
  • 超過200萬烏克蘭格裏夫納的現金被查獲
  • 假文件、銀行卡和電腦被查獲
  • 已恢復向外國銀行帳戶轉移的證據

這支團隊有條不紊地運作——他們知道自己的劇本。但警察也知道。隨着網路警察和安全局的介入,當局追蹤了整個操作並採取了行動。

接下來會發生什麼: 每個嫌疑人面臨最多8年的監禁,罪名爲欺詐和洗錢。

現實檢查: 這不是一次性的。加密貨幣詐騙在不斷演變,但執法部門的回應也在不斷加強。如果某項投資承諾保證300%的回報,那就是一個警告信號。在投入資金之前,總是要通過官方註冊進行核實。加密貨幣提供了真實的機會,但也吸引了真正的掠奪者。

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