你在凌晨2點接到警察的電話了嗎？這樣你就不會掉入套裏。

凌晨2點，你的電話響了：“我是浦東警局的，發現以你的名義進行數字資產交易，我們需要配合進行調查”。

放松點。這不是世界末日。

我在加密領域已經8年了，見過數百個這樣的案例。現實是：大多數是例行檢查。真正的危險是你會感到害怕並說出一些復雜化整個事情的話。

這裏有3個有效的句子：

短語 1: “我是一個小型個人操盤手”

不要說“我做錯了什麼嗎？”這只會讓你更加沮喪。明確回答：

“我只通過受監管的平台進行小規模的個人交流。我的資金來自工資和合法投資。我從來沒有碰過來歷不明的錢。

爲什麼有效：警方尋找黑錢，而不是普通投資者。如果你明確三元組(個人行爲 + 合法渠道 + 清潔資金)，他們會迅速結案。

短語 2: “我完全合作”

如果他們說"可能有可疑資金"，不要慌張。說：

“我完全合作。我有交易截圖、鏈上哈希和銀行記錄。我會根據法律程序提供所有這些。”

黃金建議：永遠保留這個：

• 交易記錄 (小時，金額，對手)
• 轉帳哈希
• 銀行轉帳

這份文檔的價值是沉默的10倍。

短語 3: “我沒有什麼好隱瞞的”

很多人認爲：“帳戶被凍結 = 我完蛋了”。錯誤。

數百個案例的現實：

• 真實問題 (詐騙資金): 嚴重處理
• 正常交易有小疑問：暫時鎖定一張卡，然後解鎖

黃金法則：合作 = 永遠不留下痕跡。拒絕 = 升級問題。

2個額外技巧 (是老手們所保留的)

1. 在每次交易之前：核實對方的身分，記錄你的資金來源，使用你控制私鑰的錢包。

2. 如果有人要求轉帳：那是詐騙。警方絕不會要求轉帳到“安全帳戶”。掛斷。

摘要：加密風險從來不是正常的驗證。它總是無規則地操作。遵循這些規則，安心入睡。