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在2022年，加密貨幣犯罪達到了200億美元的紀錄，遠高於2021年的數字。

除了直接的加密貨幣盜竊，壞人還使用電子郵件釣魚和地毯式拉升等詐騙手法。

美國和其他國家對犯罪的國家、個人和實體實施制裁，這些犯罪涉及加密貨幣。

制裁已被證明是對加密貨幣犯罪的有效威懾，儘管它並非絕對可靠。

關鍵詞: 加密貨幣詐騙, 加密貨幣盜竊, 加密貨幣交易, 制裁, 加密貨幣監管, 電子郵件釣魚, 投資詐騙, 羅曼史詐騙, 地毯拉動, 加密貨幣交易所

## 介紹

在過去的三年中，加密貨幣盜竊案件數量增加，而數字資產的採用也在增加。因此，許多國家政府加大了打擊加密貨幣犯罪的力度。在本文中，我們將討論政府應對加密貨幣非法活動的方法。
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加密貨幣詐騙存在- Scmp

## 加密貨幣犯罪在2022年達到创纪录的200億美元

Chainalysis分析，一家加密貨幣研究公司，報告稱，2022年犯罪活動達到了200億美元的歷史新高。大多數報告和記錄的加密貨幣非法活動是由受到美國制裁的公司進行的。

這些個人和團體相關的交易在2022年增加了100,000倍，這與2021年相比出現了顯著變化。例如，Chainalysis報告指出，與俄羅斯交易所Garantex相關的非法活動佔了非法交易量的大部分。

另外閱讀： [什麼是塵埃攻擊？](https://www.gate.io/learn/articles/what-is-a-dusting-attack/89 "What Is a Dusting Attack?")

2021年，美國對包括Blender和Tornado Cash在內的多家加密貨幣組織實施了制裁，指控它們處理了價值數十億美元的加密貨幣，這些貨幣是由組織化犯罪集團（例如總部位於朝鮮的Lazarus集團）盜竊的。

雖然2022年被盜加密貨幣的數量增加，但其他非法活動，如恐怖主義、人口販運、勒索軟體和金融詐騙卻有所減少。

然而，這份報告排除了某些類型的加密貨幣交易。例如，它不包括從其他非法活動中產生的加密貨幣，如作為毒品販運的一部分或加密公司進行的欺詐會計支付。此外，Chainalysis也沒有考慮到由於像FTX等加密項目的崩潰而使投資者遭受損失的情況。 [Luna和Terra USD](https://www.gate.io/explore/terra-luna "Luna and Terra USD").

值得注意的是，加密貨幣的流入和流向發生了變化。例如，在2021年，被盜的加密貨幣主要流向個人錢包。然而，在2022年，許多非法活動所得的款項被轉移到加密貨幣交易所，尤其是被美國制裁的交易所。

閱讀更多： [FTX Crash by SBF是一個庞氏骗局还是诈骗？](https://www.gate.io/explore/ftx-sbf "Is the FTX Crash by SBF a Ponzi Scheme or Fraud?")

## 加密貨幣盜竊的發生方式- 直接竊取和詐騙

基本上，我們可以將網絡罪犯竊取數字資產的方式分為兩大類：詐騙和直接盜竊。

### 直接盜取數字資產

直接盜竊涉及從個人和平台（如加密貨幣交易所和DeFi協議）直接偷竊。例如，Chainalysis報告稱，2021年共有32億美元的加密貨幣被直接盜竊。去中心化金融（DeFi）平台和交易所數量的增加吸引了犯罪分子增加其努力。

另外閱讀： [特勤局沒收了價值超過1億美元的加密貨幣資產](https://www.gate.io/blog_detail/1273/secret-service-seizes-over-100-million-worth-of-crypto-assets "Secret Service Seizes Over $100 Million Worth Of Crypto Assets")

存儲在加密貨幣交易所的數字資產顯著增加。在這種情況下，數字資產保存在託管錢包中，因為用戶沒有私鑰，因為交易所代表他們保存數字資產。

然而，交易所將部分加密貨幣存儲在鏈上和離線中，存儲在冷錢包中。現在，當前問題是政府無法控制交易所存儲的數字資產。因此，如果交易所或任何DeFi協議失敗或被盜，用戶將失去自己的加密貨幣持有。

消費者保護加密貨幣和其他數字資產的最佳方法是將它們存放在非託管錢包中，例如他們在智能手機或電腦上安裝的應用程式。

### 加密貨幣詐騙

加密貨幣詐騙是惡意行為者通過非法獲取重要個人數據而從加密貨幣持有人那裡盜取的間接方式。例如，他們 [欺騙用戶以獲取其個人資料](https://www.gate.io/blog_detail/674/top-crypto-scams-to-avoid "trick the users to give them their personal details") 或者向他們發送加密貨幣。這些活動包括庞氏騙局以及投資和釣魚詐騙。
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加密貨幣盜竊和詐騙 - Financeyahoo

如圖所示，在 2022 年第一季度，直接盜竊多於詐騙。

### 加密貨幣詐騙的類型

讓我們簡要討論這些日常常見的加密貨幣詐騙案例。這些包括加密貨幣戀愛詐騙、抽籤式詐騙、電子郵件釣魚和投資詐騙。

**電子郵件釣魚** 在這種情況下，詐騙者發送的電子郵件可能包含鏈接，其中包含可竊取用戶個人信息的惡意軟件。如果用戶打開任何此類鏈接，該惡意軟件可能會感染他/她的設備。在某些情況下，他們承諾加密貨幣用戶參加特定計劃會獲得一定的獎勵。然而，他們這樣做是為了誘騙人們，以竊取其個人數據。

閱讀更多： [請注意，有針對Gate.io用戶的詐騙活動](https://www.gate.io/help/guide/22533/watch-out-for-scams-targeting-gate.io-users "Watch Out for Scams Targeting Gate.io Users")

**投資詐騙**: 通過這種詐騙方式，惡意行為者要求個人投資某些項目。他們可能在社交媒體平台上宣傳虛假企業，甚至發送私人消息。如果一個人存入他/她的加密貨幣，他將無法提取。有時，這些惡意行為者假装成成功的加密貨幣交易經紀人，承諾高回報。

**浪漫詐騙** 這涉及到詐騙者和其他惡意的人在社交媒體平台上設置假資料。在某些情況下，他們使用約會應用程序引誘用戶發送加密貨幣或其個人數據。

通常，詐騙者會與個人聊天很長一段時間，直到他們彼此習慣。一旦詐騙者與一個毫不知情的個人建立了親密的關係，他/她將以巧妙的方式從目標人那裡謀取加密貨幣。

**地毯式退出** 通過拉毛操作，惡意操作者創建一個代幣並在各種加密貨幣交易所上市。該團隊以激進的方式宣傳加密貨幣。同時，他們為該加密貨幣製造炒作，吸引了無辜和毫無戒心的投資者的注意。結果，許多投資者將他們的資金投入該加密貨幣。當其價格漲至他們的目標水平時，他們退出該項目，並攜帶投資在該加密貨幣的所有資金。

閱讀更多： [史上最大的加密貨幣劫案](https://www.gate.io/blog_detail/2158/the-biggest-crypto-heist-in-history "The Biggest Crypto Heist in History")

## 為什麼在Gate.io保持加密貨幣是安全的

毫無疑問，Gate.io 是保管加密貨幣最安全的平台之一。這是因為 Gate.io 的 Wallet.io 支持冷錢包和熱錢包。

它使用高強度加密，用戶擁有的密碼無法被Wallet.io訪問，並且藏在強大的密碼學後面，使得黑客無法獲取它們。

此外，Gate.io還設有Google驗證器和電子郵件代碼等額外的保護層。

## 政府正在做些什麼來減少加密貨幣犯罪?

在加密貨幣詐騙收入的影響下，一些政府已經採取措施保護他們的公民免受加密貨幣盜竊。

**制裁的使用**: 有一些國家，例如美國，對參與欺詐性加密貨幣活動的個人、國家和實體實施制裁措施。例如，美國財政部的外國資產控制處（OFAC）對許多加密貨幣組織（如Tornado Cash和Blender）實施制裁，以打擊它們的非法加密貨幣活動。制裁作為一種阻止加密貨幣盜竊活動的手段。
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OFAC 指定了 Tornado - Biznews

**法規**: 許多國家，包括美國和英國，正在制定加密貨幣監管法規。當國家實施這些規定時，有助於減少加密貨幣盜竊案件數量。

**國際刑警組織** 國際刑事警察組織將在遏制加密貨幣盜竊方面發揮重要作用。但是，只有在各國引入加密法規后，它才能有效。

**國家之間的合作關係**: 一些政府已經建立了合作夥伴關係，旨在預防和處理加密貨幣犯罪。例如，新加坡和荷蘭已經建立了一項合作夥伴關係，可以幫助他們追踪和懲罰犯罪者。

## 結論

根據Chainalysis的說法，2022年加密貨幣犯罪案件增加。儘管在這一年發生了幾起直接的加密貨幣竊盜案，但一些不法分子參與了詐騙活動。然而，政府可以制定各種措施來防止和控制此類竊盜事件。他們可以實施相應的法規和制裁。

<div class="blog-details-info">
<div>作者：<strong>Mashell C.</strong>, Gate.io 研究員
<div class="info-tips">*本文僅代表研究者的觀點，並不構成任何投資建議。
<div>* Gate.io 保留本文所有權利。引用 Gate.io 的情況下，轉載本文將被允許。在任何情況下，由於侵犯版權而採取法律行動。
</div><p></p>
</div></div></div>

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2022年對加密貨幣行業來說並不是一個好年份，因為加密貨幣的崩潰、持續的熊市以及加密貨幣犯罪的增加。在本文中，我們將討論加密貨幣犯罪的原因和後果。

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為什麼加密貨幣偷竊案件在上升——原因和後果