Cảnh sát Đức vừa tịch thu 29,6 triệu USD Bitcoin từ một hoạt động sao chép phim—Đây là những gì đã xảy ra

Các công tố viên ở Dresden vừa thông báo một vụ tịch thu crypto lớn: €25 triệu ($29.6 triệu ) giá trị bitcoin và bitcoin cash được truy nguyên về lập trình viên điều hành movie2k.to, từng là một trong những nền tảng phim lậu lớn nhất thế giới.

Phân Tích

Người điều hành bị cáo buộc đã bị giam giữ từ tháng 11 và giờ đây đã đồng ý giao nộp tiền điện tử và hợp tác với các nhà điều tra. Trong suốt khoảng thời gian hoạt động khoảng 5 năm của nền tảng (, đã ngừng hoạt động vào tháng 5 năm 2013 sau một vụ kiện của MPAA ), lập trình viên đơn lẻ này đã phân phối khoảng 880.000 bộ phim vi phạm bản quyền.

Dòng tiền: Anh ta đã tích lũy được hơn 22,000 BTC bằng cách chuyển đổi doanh thu quảng cáo và phí đăng ký của trang web thành crypto, sau đó chuyển đổi một phần trong số đó trở lại thành tài sản bất động sản—một mô hình rửa tiền cổ điển từ crypto sang fiat.

Điều gì tiếp theo

Các công tố viên vẫn đang truy tìm “người điều hành chính thứ hai” của movie2k.to, người vẫn đang lẩn trốn. Vụ án làm nổi bật cách mà cơ quan thực thi pháp luật đang ngày càng tốt hơn trong việc truy dấu các ví crypto trở lại các hoạt động tội phạm trong thế giới thực, ngay cả khi các giao dịch đã diễn ra từ nhiều năm trước.

Đây không phải là lần đầu tiên các cơ quan chức năng của Đức tiến hành kiểm soát đối với crypto—họ đã tích cực tịch thu các máy ATM crypto và thắt chặt việc tuân thủ AML/CTF kỹ thuật số trên toàn bộ.