Các nhà chức trách Thụy Sĩ vừa Thả các cáo buộc đối với Credit Suisse vì đã làm sai quy trình kiểm soát chống rửa tiền. Rắc rối? Các khoản vay mà ngân hàng đã cấp cho Mozambique hồi đó, được cho là để xây dựng một hoạt động đánh cá ngừ. Cảnh báo trước: nó đã biến thành một trong những thảm họa "trái phiếu ngừ" mà mọi người đang nói đến.

Điều kỳ lạ là một nhà băng lớn lại để xảy ra một điều cơ bản như vậy. Chúng ta đang nói về một người cho vay lẽ ra phải có các kiểm tra tuân thủ vững chắc nhưng bằng cách nào đó đã để cho các quỹ đáng ngờ lọt qua kẽ hở. Toàn bộ câu chuyện đặt ra câu hỏi về cách tài chính truyền thống xử lý việc thẩm định khi có số tiền lớn trên bàn.

Đối với bất kỳ ai theo dõi xu hướng quy định, vụ án này cho thấy các công tố viên không để các tổ chức di sản thoát khỏi dễ dàng khi họ phớt lờ các dấu hiệu đáng ngờ. Khía cạnh đội tàu đánh cá chỉ thêm một lớp sự phi lý vào toàn bộ cẩm nang tội phạm tài chính.