Hình thức lừa đảo Ponzi của IcomTech: 8,4 triệu bị lừa đảo và 5 triệu trong việc bồi thường

Năm giám đốc điều hành của IcomTech đối mặt với những bản án lịch sử vì lừa đảo các nhà đầu tư bằng những lời hứa giả dối về tiền điện tử. Tòa án liên bang California vừa ra lệnh phải trả 5.1 triệu đô la tiền bồi hoàn và phạt.

Số của trò lừa đảo

• $8.4 triệu bị lừa đảo giữa 2018-2019
• 2.8% lợi nhuận hàng ngày hứa hẹn (số đỏ tổng)
• 1,2 triệu đô la trong tài sản bị tịch thu
• 10 năm tù cho David Carmona (lãnh đạo) và David Brend
• 5 năm cho Marco A. Ruiz Ochoa

Cách mà sự lừa đảo hoạt động

IcomTech đã bán ảo tưởng về một nền tảng giao dịch crypto tự động sử dụng một token sở hữu có tên “Icoms”. Các nhà đầu tư tin rằng quỹ của họ đang được sử dụng cho khai thác và giao dịch. Thực tế: tiền trực tiếp vào những chuyến du lịch sang trọng, xe thể thao và chi tiêu cá nhân.

Mẫu cổ điển lặp lại

CFTC đã điều tra kể từ năm 2023 sau những khiếu nại ồ ạt. Vụ việc phơi bày một chu kỳ mà bạn thường thấy trong các vụ lừa đảo tiền điện tử:

1. Hứa hẹn lợi nhuận không tưởng (2.8% mỗi ngày = 900% hàng năm)
2. Thuyết phục các nhà đầu tư sớm ( rằng họ có nhận được gì đó )
3. Nó yêu cầu bạn recrutes bạn bè (efecto red)
4. Colapsa cuando nuevas inversiones bạn bè

Ai đã mất tiền của mình

Hai giám đốc nữa (Juan Arellano Parra và Moses Valdez) đã bị phạt và cấm vĩnh viễn các hoạt động được quy định bởi CFTC. Nhưng đây là điểm đắng: mặc dù đã thu hồi được 1,2 triệu đô la, đa số nạn nhân sẽ không thấy tiền của họ trở lại.

Lời nhắc

Nếu có cái gì hứa hẹn 2.8% hàng ngày bằng tiền điện tử, đó không phải là đầu tư. Đó là một tấm bia mộ với tên bạn đang chờ đợi. Quyết định này hài lòng về mặt pháp lý nhưng quá muộn đối với những người đã mất tiết kiệm của họ.