Bí ẩn 194.000 BTC: Bên trong vụ lừa đảo Tiền điện tử lớn nhất Trung Quốc

Một cuộc truy lùng kéo dài một thập kỷ vừa kết thúc. Qian Zhimin—một cái tên hầu như không ai biết đến bên ngoài Trung Quốc cho đến bây giờ—đã bị kết án 11 năm 8 tháng vì tổ chức một trong những kế hoạch Ponzi táo bạo nhất trong lĩnh vực tiền điện tử.

Các con số thật kinh ngạc:

Tội ác: Cô ấy đã lừa đảo 128.000 nhà đầu tư Trung Quốc thông qua một nền tảng đầu tư P2P, bị cáo buộc đã rút hàng tỷ đồng tiền fiat. Tiền tiết kiệm của các nạn nhân trở thành vũ khí của cô ấy.

Chiến Lược Bitcoin: Trong thị trường gấu năm 2017, cô đã sử dụng số vốn bị đánh cắp đó để tích lũy khoảng 194.000 BTC—đại diện cho hơn 1% nguồn cung Bitcoin đang lưu hành vào thời điểm đó. Để có bối cảnh, con số đó lớn hơn nhiều so với số Bitcoin mà Satoshi Nakamoto được cho là nắm giữ.

Cuộc Chạy Trốn: Sử dụng hộ chiếu giả và danh tính dự phòng, cô đã biến mất vào châu Âu trong 11 năm. Một cuốn nhật ký bị rò rỉ đã tiết lộ “kế hoạch trở lại 6 năm” của cô, cho thấy cô dự định chịu đựng thị trường gấu và xuất hiện trở lại khi tiền điện tử phục hồi. Cô thậm chí đã dự đoán Bitcoin sẽ đạt $40k–$55k vào năm 2021 ( cuối cùng nó đã đạt $69k).

Câu Hỏi Chưa Được Giải Quyết: 194,000 BTC đó hiện đang trong tình trạng pháp lý chưa rõ ràng. Với giá trị ước tính vượt quá $7 tỷ theo giá hôm nay, cuộc tranh luận chính vẫn là: Liệu chúng có nên được trả lại cho những nạn nhân bị lừa đảo? Hay chúng đã trở thành một gia tài ảo bị khóa trong tình trạng kiện tụng và thực thi?

Trường hợp này phơi bày một lỗ hổng nghiêm trọng trong những năm đầu của crypto—việc thiếu các khuôn khổ KYC đã dẫn đến việc các dòng vốn khổng lồ có thể ẩn náu sau những nguồn gốc đáng ngờ. Nó cũng là lời nhắc nhở rằng cho mỗi câu chuyện thành công của Bitcoin, có những nạn nhân lừa đảo mà tổn thất của họ vẫn chưa được khắc phục.