Cảnh sát Ukraine đánh bại một băng nhóm lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn ở Khmelnytskyi

Cơ quan thực thi pháp luật ở Ukraine vừa triệt phá một hoạt động lừa đảo tiền điện tử tinh vi vào ngày 16 tháng 10 năm 2025. Cảnh sát Quốc gia Ukraine đã đánh sập một băng nhóm tội phạm lừa đảo hàng chục người dân địa phương thông qua một kịch bản lừa đảo thoát lệnh cổ điển.

Đây là những gì đã diễn ra: Băng nhóm đã giả làm cố vấn đầu tư trên mạng xã hội và các trang web giả, lôi kéo nạn nhân bằng lời hứa về lợi nhuận hàng năm 300% trên các tài sản crypto giả. Số tiền? Đã biến mất. Các “tài sản kỹ thuật số”? Hoàn toàn hư cấu.

Các con số:

• 4 nghi phạm bị bắt ( tuổi từ 25-45)
• Hơn 2 triệu hryvnias tiền mặt bị tịch thu
• Tài liệu giả, thẻ ngân hàng và máy tính bị tịch thu
• Bằng chứng về các chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng nước ngoài đã được thu hồi

Đội ngũ hoạt động một cách có hệ thống—họ biết kịch bản của mình. Nhưng cảnh sát cũng vậy. Với sự tham gia của cảnh sát mạng và SBU, các cơ quan chức năng đã truy dấu toàn bộ hoạt động và tiến vào.

Điều gì xảy ra bây giờ: Mỗi nghi phạm đối mặt với mức án lên tới 8 năm tù vì tội lừa đảo và rửa tiền.

Kiểm tra thực tế: Đây không phải là một lần duy nhất. Lừa đảo tiền điện tử đang phát triển, nhưng phản ứng của cơ quan thực thi pháp luật cũng vậy. Nếu một khoản đầu tư hứa hẹn lợi nhuận đảm bảo 300%, đó là một dấu hiệu đỏ. Luôn xác minh qua các sổ đăng ký chính thức trước khi đầu tư tiền vào bất cứ điều gì. Tiền điện tử mang đến những cơ hội thực sự, nhưng nó cũng thu hút những kẻ săn mồi thực sự.