Bạn có nhận được cuộc gọi từ cảnh sát lúc 2 giờ sáng không? Đừng để mình rơi vào bẫy.

Vào lúc 2 giờ sáng, điện thoại của bạn reo: “Tôi là cảnh sát Pudong, chúng tôi phát hiện các giao dịch tài sản kỹ thuật số dưới tên bạn, chúng tôi cần sự hợp tác trong một cuộc điều tra.”

Yên tâm. Đây không phải là tận thế.

Tôi đã tham gia vào lĩnh vực tiền điện tử được 8 năm và đã thấy hàng trăm trường hợp như vậy. Thực tế: phần lớn là kiểm tra định kỳ. Mối nguy hiểm thực sự là bạn sẽ sợ hãi và nói điều gì đó làm mọi thứ trở nên phức tạp.

Dưới đây là 3 câu hoạt động:

Câu 1: “Tôi là một nhà giao dịch cá nhân nhỏ”

Đừng nói “Tôi có làm gì sai không?” Điều đó chỉ khiến bạn chìm xuống. Hãy trả lời rõ ràng:

“Tôi chỉ thực hiện các giao dịch cá nhân quy mô nhỏ thông qua các nền tảng được quản lý. Quỹ của tôi đến từ lương và các khoản đầu tư hợp pháp. Tôi chưa bao giờ động đến tiền từ các nguồn không rõ ràng.”

Tại sao nó hoạt động: Cảnh sát tìm kiếm tiền bẩn, không phải các nhà đầu tư bình thường. Nếu bạn làm rõ tam giác (hành vi cá nhân + kênh hợp pháp + quỹ sạch), họ sẽ nhanh chóng đóng vụ án.

Câu 2: “Tôi hoàn toàn hợp tác”

Nếu họ nói “có thể có quỹ đáng ngờ”, ĐỪNG hoảng sợ. Nói rằng:

“Tôi hoàn toàn hợp tác. Tôi có các bản chụp giao dịch, hash trên chuỗi và sổ sách ngân hàng. Tôi sẽ cung cấp tất cả theo quy trình pháp lý.”

Lời khuyên vàng: Luôn ghi nhớ điều này:

• Ghi lại giao dịch (giờ, số tiền, đối tác)
• Băm chuyển khoản
• Các giao dịch ngân hàng

Tài liệu này có giá trị gấp 10 lần việc im lặng.

Câu 3: “Tôi không có gì để giấu”

Nhiều người nghĩ: “Tài khoản bị đóng băng = tôi đã hỏng”. Sai lầm.

Thực tế của hàng trăm trường hợp:

• Vấn đề thực sự (quỹ bị lừa đảo): Quản lý nghiêm túc
• Giao dịch bình thường với ít nghi ngờ: Khóa tạm thời một thẻ, sau đó sẽ được mở khóa

Quy tắc vàng: Hợp tác = không bao giờ để lại dấu vết. Từ chối = leo thang vấn đề.

2 mẹo bổ sung (mà các lão luyện giữ kín)

1. Trước mỗi giao dịch: Kiểm tra danh tính của người kia, ghi lại nguồn gốc của tiền của bạn, sử dụng ví mà bạn kiểm soát khóa riêng.

2. Nếu ai đó yêu cầu chuyển khoản: Đó là lừa đảo. Cảnh sát KHÔNG BAO GIỜ yêu cầu chuyển khoản vào “tài khoản an toàn”. Cúp máy.

Tóm tắt: Rủi ro của tiền điện tử chưa bao giờ là một cuộc kiểm tra bình thường. Nó luôn là hoạt động mà không có quy tắc. Hãy tuân theo chúng và ngủ yên.