Với sự lan rộng của gian lận tài sản tiền điện tử, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế đã nâng cấp mạng lưới lừa đảo thành mối đe dọa toàn cầu.

PANews ngày 28 tháng 11, theo Decrypt đưa tin, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) đã thông qua một nghị quyết tại Đại hội toàn thể diễn ra ở Marrakech vào tuần này, chính thức công nhận rằng các hành vi gian lận liên quan đến Tài sản tiền điện tử đã trở thành cốt lõi của một ngành công nghiệp lừa đảo khổng lồ, và đã liệt kê mạng lưới này như một mối đe dọa tội phạm xuyên quốc gia. Hiện tại, các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu đang tăng cường phối hợp quản lý dòng tiền của chúng. Những mạng lưới tội phạm này dựa vào các phương thức như buôn người, lừa đảo trực tuyến và lao động cưỡng bức, với nạn nhân đến từ hơn sáu mươi quốc gia. Tội phạm thường dụ dỗ nạn nhân bằng công việc có mức lương cao ở nước ngoài, lừa họ đến các địa điểm bất hợp pháp và buộc họ tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp như lừa đảo qua điện thoại, trò lừa bịp tình yêu, lừa đảo đầu tư và lừa đảo Tài sản tiền điện tử. Các băng nhóm lừa đảo sử dụng cơ hội việc làm giả để tuyển dụng nạn nhân, sau đó đưa họ đến các địa điểm bất hợp pháp và buộc họ thực hiện tội phạm. Họ sử dụng công nghệ tiên tiến để “lừa dối nạn nhân, che giấu hành vi phạm tội”, và những mạng lưới tội phạm xuyên biên giới này có “khả năng thích ứng cao”. Mô hình trung tâm lừa đảo ban đầu đã thu hút sự chú ý quốc tế tại Đông Nam Á, hiện đã lan rộng đến một số khu vực ở Nga, Colombia, cũng như các nước ven biển Đông Phi và một số khu vực ở Vương quốc Anh. Bộ Tài chính Mỹ đã cắt đứt mối quan hệ tài chính với Tập đoàn Huy Hoàng Campuchia vào tháng 5 năm nay, cáo buộc tập đoàn này có liên quan đến việc rửa tiền cho một trò lừa bịp 40 tỷ USD. Trong tháng này, Bộ Tư pháp Mỹ đã thành lập một nhóm đặc nhiệm phối hợp với nhiều cơ quan, quyết định của Interpol đánh dấu sự chuyển mình mới trong việc hợp tác thực thi pháp luật toàn cầu.