Odaily Planet Daily News Поліція Сінгапуру оприлюднила заяву, в якій повідомила, що з листопада минулого року по січень цього року затримала трьох сінгапурців, підозрюваних у відмиванні грошей, пов’язаних із Prince Group, а також видала ордер на арешт іншої сінгапурської жінки, Чень Сюлін, і загальна вартість сінгапурських активів, вилучених або заборонених до продажу у зв’язку з цією справою, наразі перевищила 500 мільйонів сінгапурських доларів (близько 2,7 мільярда юанів). Аналіз зазначив, що Сінгапур має високо розвинене цифрове фінансове середовище, велику кількість людей із високим рівнем доходу, а також є осередком шахрайства. Локально шахрайства переросли у злочини, підтримувані штучним інтелектом і блокчейном, що призвело до загальних втрат понад 1,1 мільярда сингапурських доларів у 2024 році. (Jiemian News)
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Група Тайцзі здійснювала відмивання 10.7 мільярдів, головний фігурант Чен Чжі та ще 62 особи були пред'явлені звинувачення північним прокурором
Тайбейська окружна прокуратура пред'явила обвинувачення 62 членам групи принца Камбоджі, що пов'язано з відмиванням 10,7 мільярдів юанів та організованою злочинністю. Протягом чотирьох місяців слідства прокуратура вимагає суворого покарання для ключових учасників і конфіскувала нерухомість, суперкарі та яхти. Ця група використовувала шахрайську схему «殺豬盤» для накопичення незаконних доходів, а потім через багаторівневу систему відмивання грошей приховувала кошти. Ця справа сприяла співпраці між тайванською та американською юстицією, демонструючи тісний зв'язок у транснаціональному правозастосуванні.
MarketWhisper1год тому
Kalshi відмовляється від виплати 54 мільйонів доларів, суперечки навколо внутрішньої торгівлі на ринку прогнозів посилюються
Платформа прогнозування ринку Kalshi відмовилася виплатити користувачам очікувану компенсацію у розмірі 54 мільйони доларів, посилаючись на те, що визначення «виходу» у їхніх контрактах не включає випадки вбивства. Ця подія викликала підозри щодо внутрішньої торгівлі у конкурента Polymarket, а американські сенатори планують прийняти закон, який заборонить прогнози, пов’язані з урядовими діями, вважаючи, що такі ринки спотворюють громадське судження.
MarketWhisper1год тому
Гонконгська поліція розкрила справу з використанням марионеткових акаунтів та віртуальних валют для відмивання грошей у обмінних пунктах, двоє злочинців отримали додаткове покарання та ув'язнення
Гонконгська поліція розкрила справу з відмивання грошей за допомогою пір'яних акаунтів і віртуальних валют, у якій двоє чоловіків і жінок із материкового Китаю отримували платежі через кілька банківських рахунків і купували криптовалюту в магазинах обміну віртуальних активів, очищуючи приблизно 17,3 мільйонів гонконгських доларів. Поліція в кінцевому підсумку пред'явила їм звинувачення, і кожного засудили до 28 і 43 місяців ув'язнення.
GateNews2год тому
Американська банківська галузь категорично виступає проти підключення Kraken до Федеральної резервної системи, Трамп обурено звинувачує у перешкоджанні криптовалютній повістці
Криптовалютна біржа Kraken стала першою компанією, яка має головний рахунок у Федеральній резервній системі США, що дозволяє безпосередньо розраховуватися за доларові операції, але це викликало різкий опір банківської галузі, яка побоюється загрози фінансовій стабільності. Стейблкоїни можуть спричинити витік депозитів на суму 6.6 трильйонів доларів, що вплине на вартість кредитів. Трамп підтримує крипто-ініціативу, звинувачуючи банки у перешкоджанні законодавству, що свідчить про його політичну позицію та інтереси.
MarketWhisper2год тому
Іспанія затримала нелегальну майнингову ферму Bitcoin, підозрювану у шахрайстві з електроенергією на суму понад 86 000 євро
Полиція Каталонії, Іспанія, виявила нелегальну майнінг-ферму для біткоїнів, яка підозрюється у крадіжці електроенергії на суму 860 643 євро. Ця ферма незаконно підключилася до високовольтної електромережі та експлуатувала 88 майнингових пристроїв, що створює ризики для безпеки. Поліція затримала одного підозрюваного, розслідування триває.
GateNews2год тому
Справа групи Тайцзи завершена! Північна прокуратура вимагає для Чен Чжі найвищого покарання, конфісковано розкішну нерухомість на 5.5 мільярдів та престижні автомобілі
Тайбейська прокуратура завершила розслідування справи відмивання грошей групи Тайцзи, пред'явила обвинувачення 62 особам та конфіскувала активи на суму понад 55 мільярдів, викриваючи міжнародну мережу фінансових потоків. З 2016 року ця група створила кілька компаній у Тайвані та через платформи азартних ігор і закордонні компанії здійснювала відмивання 107 мільярдів. Прокуратура вимагає найвищого покарання для головного фігуранта Чен Чжицю, інші учасники також ризикують серйозним покаранням. Справа продовжує розслідуватися.
CryptoCity3год тому
