Інвестори MemeCoin повинні знати: всі схеми шахрайства з ляг-пулом та стратегії захисту

Зі швидким зростанням платформ, таких як Pumpfun, шахрайство з лягпулом також продовжує еволюціонувати. У цій статті з погляду шахрая буде пояснено, як вони використовують ринок MemeCoin для здійснення лягпул-шахрайств, розкриваючи всі деталі. Розуміння лягпул-шахрайства є необхідною знанням для інвесторів, щоб вижити на ринку.

Чому MemeCoin стає сприятливим середовищем для лягпул-шахрайств

Pumpfun з’явився на початку 2024 року і швидко став платформою для випуску MemeCoin на Solana. На платформі вже розміщено понад 1,7 мільйона MemeCoin, а можливість створювати та торгувати ними без знань програмування всього кількома кліками приваблює багато спекулянтів.

Швидке зростання ринку супроводжується значним зростанням доходів Pumpfun, які вже перевищують 6,3 мільйона доларів на тиждень. Це перевищує доходи таких старих DeFi-проектів, як Aave або MakerDAO. Щодня понад 40 тисяч активних користувачів беруть участь у торгівлі, але реальність набагато суворіша.

За статистикою, лише близько 1,4% MemeCoin, опублікованих на Pumpfun, досягають ринкової капіталізації понад 60 тисяч доларів і потрапляють до списків Raydium. Насправді понад 80% учасників MemeCoin зазнають збитків, і більшість проектів стикаються з лягпул-шахрайствами. Ця жорсткість ринку робить його ідеальним місцем для діяльності шахраїв.

Методика шахрая №1: побудова складної мережі фальшивих транзакцій

Перший етап у здійсненні лягпул-шахрайства — створення бази для приховування слідів транзакцій. Вони створюють кілька гаманців на Pumpfun та інших платформах, використовуючи різні адреси, щоб ускладнити відстеження.

Зазвичай шахраї готують десятки або сотні гаманців для фальшивих транзакцій. Щоб приховати зв’язки між цими гаманцями, вони застосовують протоколи приватності, наприклад Elusiv. Elusiv — криптопротокол, що шифрує транзакції на Solana, ускладнюючи ідентифікацію реальних особистостей та обсягів операцій.

Ще більш хитро — переказ коштів з новостворених гаманців через централізовані біржі (CEX) або міксери. Це усуває прямий зв’язок між гаманцями, що належать одній особі.

Навіть за допомогою інструментів аналізу, таких як Bubblemaps, важко виявити прямий зв’язок між цими гаманцями. Зовні вони виглядають як різні покупці та продавці на Pumpfun, тому недосвідчені інвестори не помічають, що це фальшиві транзакції однієї особи. Такий підхід дозволяє шахраям контролювати обмежену кількість токенів і створювати ілюзію незалежних учасників на ринку.

Методика шахрая №2: цілеспрямоване штучне завищення цін і медіа-кампанії

На другому етапі шахраї використовують свої кілька гаманців для створення додаткового обсягу торгів і швидкого зростання ціни MemeCoin. Коли ринкова капіталізація досягає певного рівня (зазвичай кілька мільйонів доларів), вони переходять до наступної фази.

Важливу роль тут відіграють соціальні мережі та інфлюенсери. Шахраї платять їм за поширення інформації про MemeCoin через популярні Telegram-спільноти або Twitter. Це викликає FOMO (страх пропустити можливість), і багато інвесторів починають масово купувати.

У цей час шахраї продовжують штучно маніпулювати обсягами торгів і просувають MemeCoin у трендових секціях DEX Screener та інших платформ, привертаючи ще більше нових учасників і підвищуючи увагу до проекту. Це підготовка до фінальної фази — збору «жертви».

Остання фаза лягпул-шахрайства: крадіжка ліквідності та зникнення коштів

Фінальна стадія — це так званий «лягпул». Коли накопичено достатню ліквідність і залучено значні кошти, шахраї починають масовий скидання токенів з кількох гаманців (іноді сотень) і зникають з отриманими грошима.

Шахраї масово продають свої токени на ринок, знищуючи цінність проекту, і зникають, залишаючи інвесторів із нічим. Це і є лягпул — «тягнути за нитки», руйнуючи ринок.

За цим сценарієм виграють лише троє: шахрай (який керує кількома гаманцями), інфлюенсер, що отримав платню за рекламу, і кілька ранніх інвесторів, які встигли зафіксувати прибуток перед злом. Решта — понад 95% учасників — стають жертвами шахрайства.

Стратегії виживання інвестора: знання та управління ризиками

Ринок MemeCoin — це високоризиковий і спекулятивний простір. Хоча щодня хтось отримує великі прибутки, багато хто втрачає все.

DYOR (Do Your Own Research) — аналіз ринку

Перший крок — ретельне дослідження. Не слід сліпо довіряти чужим словам, а вміти самостійно аналізувати проєкти. Досвідчені інвестори ґрунтують свої рішення на глибокому аналізі: команді, токеноміці, структурі ліквідності.

Не прагніть швидко зробити тисячі або мільйони відсотків прибутку — важливо вивчати проект, його склад, механізми та ризики, щоб уникнути лягпул-шахрайств.

Практичний досвід і формування методології

Теорія — це добре, але важливо застосовувати знання на практиці. Навички аналізу блокчейну, відслідковування Smart Money, технічний аналіз — все це допомагає створити власну стратегію.

Не намагайтеся змінити життя одним успішним трейдом. Постійне навчання і невеликі експерименти допоможуть знайти свою стратегію.

Строге управління позиціями і ризиками

Найголовніше — контроль за капіталом. Рекомендується вкладати в MemeCoin не більше 5–10% портфеля. Якщо ви не готові втратити цю суму, краще не входити.

Два основні принципи успішних інвесторів: збереження капіталу і «не вкладати у те, що не розумієш». Це особливо важливо у високоризикових активів, таких як MemeCoin, щоб уникнути лягпул-шахрайств.

Останні тенденції та регуляція ринку MemeCoin

Ринок MemeCoin швидко розвивається, змінюючи структуру. За останні тижні спостерігалися активізація великих інституцій, регуляторні заходи щодо провідних проектів і ускладнення шахрайських схем.

Особливо важливою є тенденція до регулювання криптовалют у світі. У багатьох країнах створюються нормативні рамки, що впливають і на MemeCoin. В Китаї посилюють боротьбу з крипто-мультиурядовими шахрайствами, а Росія розглядає запуск нових бірж із цифровими валютами центрального банку.

У таких умовах інвесторам потрібно не лише шукати можливості, а й глибше усвідомлювати ризики. Знання про лягпул-шахрайства, управління ризиками і аналіз змін ринку — ключові фактори для успіху у майбутньому інвестуванні в MemeCoin.

Врешті-решт, щоб вижити на ринку MemeCoin, потрібно розуміти механізми шахрайства, правильно розподіляти позиції і постійно бути насторожі щодо лягпул-шахрайств. Мрії — це добре, але важливо зберігати холодний розум і не втрачати його під час гри.