Чоловіка засуджено до 20 років ув'язнення за участь у шахрайстві з інвестиціями у криптовалюту на суму 73 мільйони доларів США

ChainCatcher повідомляє, Міністерство юстиції США повідомляє, що чоловік з подвійним громадянством Китаю та Сент-Кітс і Невіс, Daren Li, який був залучений до глобальної схеми шахрайства з криптовалютами на суму понад 73 мільйони доларів США, 9 лютого за місцевим часом був засуджений у федеральному суді Центрального округу Каліфорнії без участі обвинуваченого до максимального строку 20 років позбавлення волі з додаванням 3 років наглядового звільнення.

Міністерство юстиції повідомляє, що 42-річний Li у листопаді 2024 року визнав свою провину, зізнавшись у участі у транснаціональній схемі шахрайства з інвестиціями у криптовалюти та відмиванні грошей, що здійснювалася з Кхмерського шахрайського району. Однак у грудні 2025 року він зірвав електронний браслет і втік, досі перебуває у розшуку.

Обвинувачення розкриває, що ця група шахраїв активно контактувала з жертвами через соціальні мережі, телефон, SMS та онлайн-платформи знайомств, встановлюючи «професійні або романтичні стосунки» для здобуття довіри, а також використовувала підроблені платформи для криптовалютних транзакцій та фішингові сайти для залучення жертв до інвестицій у фальшиві проекти; у деяких випадках вони також видавали себе за службу підтримки або технічних фахівців, щоб обманом змусити жертв переказати гроші або криптоактиви під приводом «усунення вірусів» тощо.

Згідно з угодою про визнання провини, Li та його співучасники спричинили збитки для жертв на суму щонайменше 736 мільйонів доларів США, з яких 598 мільйонів доларів були відмивані через рахунки американських офшорних компаній і додатково конвертовані у криптовалюту для приховування джерела та руху коштів. Li був визнаний безпосередньо причетним до отримання та контролю кінцевих коштів.

На даний момент вже 8 співучасників визнали провину, а Li є першим обвинуваченим, якого засуджено за безпосереднє отримання крадених коштів. Справа розслідується під керівництвом Агентства з боротьби з наркотиками США за участю правоохоронних органів кількох країн. Міністерство юстиції США заявляє, що продовжить сприяти міжнародній співпраці з метою екстрадиції Li до США для відбування покарання.