Чоловіка засуджено до 20 років ув'язнення за участь у шахрайстві з інвестиціями у криптовалюту на суму 73 мільйони доларів

10 лютого Міністерство юстиції США повідомило, що чоловік з подвійним громадянством Китаю та Сент-Кітс і Невіс, Daren Li, був засуджений у відсутності до максимального законного покарання у вигляді 20 років позбавлення волі та додатково до 3 років умовного звільнення у федеральному суді Центрального округу Каліфорнії 9 лютого місцевого часу за участь у глобальній схемі шахрайства з криптовалютами на суму понад 73 мільйони доларів США. Міністерство юстиції зазначило, що 42-річний Li у листопаді 2024 року визнав свою провину, зізнавшись у причетності до транснаціональної криптоінвестиційної афери та відмивання грошей, організованих у Камбоджі. Однак у грудні 2025 року він перерізав електронний браслет і втік, досі перебуваючи у розшуку. Прокурори повідомили, що ця група шахраїв активно контактувала з жертвами через соціальні мережі, телефонні дзвінки, SMS та онлайн-платформи знайомств, встановлюючи «професійні або романтичні стосунки» для здобуття довіри, а також використовувала підроблені платформи для торгівлі криптовалютами та фішингові сайти для залучення жертв до інвестицій у фальшиві проєкти; у деяких випадках вони також видавали себе за службу підтримки або технічних фахівців, щоб обманом змусити жертв переказати гроші або криптоактиви під приводом «усунення вірусів» тощо. За угодою про визнання провини, Li та його спільники завдали потерпілим збитків на суму щонайменше 73,6 мільйона доларів США, з яких 59,8 мільйона були відмивані через рахунки американських офшорних компаній і додатково конвертовані у криптовалюту для приховування джерел і напрямків руху коштів. Li було встановлено, що він безпосередньо брав участь у отриманні та контролі над викраденими коштами. На даний момент вже 8 співучасників визнали провину, а Li є першим обвинуваченим, якого засуджено за безпосереднє отримання крадених грошей. Розслідування ведеться під керівництвом Агентства з боротьби з наркотиками США за підтримки правоохоронних органів кількох країн. Міністерство юстиції США заявило, що продовжить сприяти міжнародному співробітництву з метою екстрадиції Li до США для відбування покарання.