Змінився напрям вітру! Видавець $USDT допомагає глобально заморозити понад 10 мільярдів доларів США, чи криптоактиви більше не є поза законом?

Наприкінці січня турецькі органи влади оголосили про замороження активів особи на ім’я Veysel Sahin на суму понад п’ять мільярдів доларів США. Його звинувачують у керуванні нелегальними онлайн-азартними платформами та відмиванні грошей. Прокурор Стамбула повідомив, що одна криптовалютна компанія, яка не була розкритою, за вимогою уряду здійснила цю заморозку.

Ця компанія — саме Tether, яка випускає стабільну монету $USDT з ринковою капіталізацією до 1850 мільярдів доларів США. Нещодавно компанія активно допомагає урядам багатьох країн у боротьбі з різноманітними злочинами, пов’язаними з криптовалютами, включаючи відмивання грошей, торгівлю наркотиками та ухилення від санкцій.

Генеральний директор Tether Paolo Ardoino у недавньому інтерв’ю зазначив, що їхній процес полягає в тому, що правоохоронні органи надають інформацію, вони її перевіряють, а потім вживають заходів відповідно до законодавства країни. Співпраця з Міністерством юстиції США та Федеральним бюро розслідувань також слідує цій процедурі. Tether не коментував додатково щодо справи в Туреччині.

Це замороження активів на суму 4,6 мільярда євро є частиною масштабної операції правоохоронних органів Туреччини, яка наразі заморозила активи на суму понад мільярд доларів США. Через кілька днів після замороження активів Sahin, інша особа за схожими звинуваченнями була під слідством, і її криптоактиви на суму п’ять мільярдів доларів також були заморожені, хоча невідомо, чи стосується це $USDT.

Анонімний турецький чиновник повідомив, що влада, відстежуючи потоки коштів і аналізуючи криптоактиви, виявила ці «фінансові сліди» і заявив, що у майбутньому подібні дії будуть застосовуватися до осіб, причетних до нелегальних азартних ігрових та платіжних систем.

Для Tether це лише один із зростаючих випадків замороження коштів. Згідно з доповіддю аналітичної компанії Elliptic, опублікованою у січні, станом на кінець 2025 року Tether та його головний конкурент Circle внесли до чорного списку близько 5700 адрес гаманців, що містять активи на суму приблизно 2,5 мільярда доларів. А два роки тому ця цифра була майже ігноруємою.

При замороженні три чверті цих гаманців містили $USDT. Керівник відділу криптовалютних загроз у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні Elliptic Arda Akartuna зазначив, що з легалізацією криптовалют і прискоренням глобальної платіжної інтеграції їх незаконне використання також зростає, що стимулює стабільних емісіїв більш активно втручатися.

Tether часто публічно заявляє про свої зусилля у боротьбі з злочинністю, зокрема у комунікаційних матеріалах для потенційних інвесторів. Компанія прагне залучити фінансування з оцінкою до 5000 мільярдів доларів. За даними її офіційного сайту, Tether допомогла правоохоронним органам у 62 країнах у понад 1800 справах, заморозивши активи на суму понад 3,4 мільярда доларів США у $USDT, пов’язаних із незаконною діяльністю.

Партнер Tether, співзасновник і головний виконавчий директор Anchorage Digital Bank Nathan McCauley оцінив, що ставлення Tether до співпраці є дуже позитивним, і серед стабільних емісіїв ця компанія має «найкращу репутацію» серед правоохоронних органів. Anchorage є емітентом відповідної регульованої доларової стабільної монети $USAT, яка була запущена наприкінці січня і ознаменувала повернення Tether на американський ринок.

Це суттєвий поворот у відносинах Tether із американськими регуляторами, які кілька років тому були напруженими. Після конфлікту з регуляторами у 2018 році Tether фактично вийшла з ринку США і у 2021 році виплатила 41 мільйон доларів США у рамках угоди щодо звинувачень у неправдивому звітуванні про резерви.

Однак друга каденція адміністрації Трампа була більш дружньою до криптовалютної індустрії. Минулого року Ardoino разом із кількома іншими керівниками взяли участь у церемонії підписання президентом Трампом закону про регулювання стабільних монет. Попри це, $USDT від Tether продовжує піддаватися регуляторним перевіркам через широке використання злочинцями.

На початку січня федеральний прокурор у східному окрузі Вірджинії звинуватив громадянина Венесуели у відмиванні через $USDT мільярдів доларів. Останній звіт Elliptic також показав, що Центральний банк Ірану купив понад п’ять мільярдів доларів у $USDT для пом’якшення валютної кризи та обходу американських санкцій.

Повертаючись до справи у Туреччині, втікач Sahin звинувачується у керівництві організацією, яка відмиває гроші для нелегальної онлайн-азартної платформи. За даними місцевих ЗМІ, його засудили до десяти років ув’язнення у 2017 році, він був звільнений у 2023 році, а через місяць його знову засудили до 21 року за новими звинуваченнями. Його місцезнаходження наразі невідоме, але турецьке державне інформаційне агентство повідомило, що відповідні органи працюють над екстрадицією його назад до країни.

Слідкуйте за мною: отримуйте більше аналізу та інсайтів у реальному часі крипторинку! $BTC $ETH $SOL

#Gate广场創作者新春激勵