Що таке шахрай? Як розпізнати шахрая для захисту криптовалютних активів

Якщо ви вже увійшли на ринок криптовалют, напевно, ви чули про Scammer – професійних шахраїв, які шукають недосвідчених інвесторів. Що таке Scammer? Просто, це особи або організації, які здійснюють шахрайські дії з метою заволодіння чужими криптоактивами. У контексті розвитку інтернету, методи шахрайства scammer стають все більш витонченими, створюючи серйозну загрозу для глобальної інвестиційної спільноти.

Що таке Scammer і як вони працюють на ринку crypto

Scammer (шахрай) використовує хитромудрі прийоми для залучення довіри інвесторів. Більшість жертв scammer навіть не усвідомлюють, що їх обмануто, поки не втратять гроші. Деякі навіть знають про дії шахраїв, але все одно беруть участь у надії отримати високий прибуток – цей психологічний стан “азартної гри” є саме тією слабкою точкою, яку scammer використовує.

Масштаб діяльності scammer не обмежується однією країною, він може поширюватися по всьому світу, маючи потенційних мільйони жертв. Однією з класичних моделей, яку використовують шахраї, є Понці – коли гроші нових інвесторів використовуються для виплати прибутку раннім учасникам, створюючи ілюзію реального доходу. Коли нових учасників стає менше або кількість учасників надто велика, система руйнується, і scammer зникає разом із усіма коштами.

Популярні форми шахрайства scammer

Scammer через підроблені ICO

Це популярна схема з часів буму ICO у 2017 році. Scammer запускає новий криптопроект із привабливими обіцянками, наймає KOL для просування, створює репутацію для залучення капіталу через ICO. Після збору значних сум шахрай зникає, залишаючи проект і заволодівши коштами.

Як розпізнати проект, створений scammer:

• Відсутність чітких рішень або практичних функцій додатку
• Анонімна команда розробників, без досвіду або з історією шахрайства
• Поганий або непрофесійний сайт/whitepaper
• Нерозгорнутий або двозначний Roadmap
• Відсутність довіри, байдужість до спільноти

Scammer знімає ліквідність на DEX

На децентралізованих біржах, таких як Uniswap, Sushiswap, PancakeSwap, шахраї використовують функцію ліквідності для реалізації шахрайських схем. Спочатку проект здається професійним і структурованим, але після запуску на біржі і залучення ліквідності, scammer виводить усі кошти з пулу, залишаючи інвесторів без капіталу.

Ознаки попередження:

• Низька або коливна ліквідність
• Надто високий обіцяний APY (нереалістичний)
• Блокування або обмеження функцій купівлі-продажу
• Scammer сам зламує проект для виведення великої кількості токенів

Стратегії захисту від scammer для інвесторів

Щоб уникнути стати жертвою scammer, інвесторам слід виконати базові перевірки:

Глибоке дослідження проекту: Розуміти рішення проекту, чи дійсно йому потрібна технологія Blockchain? Як побудована спільнота? Яка економіка токенів?

Перевірка Smart Contract: Використовувати онлайн-інструменти для перевірки адреси контракту, виявлення потенційних проблем з холдерами або засновниками, що можуть негативно вплинути на проект.

Перевірка сайту: Під час підключення гаманця до сайту завжди перевіряйте його репутацію та безпеку. Один із способів захистити активи – відкликати дозволи після завершення роботи, щоб уникнути зловживань з боку scammer.

Існує багато інструментів для перевірки проектів – від платформ аналізу блокчейну до інструментів виявлення фальшивих токенів. Регулярне їх використання має стати корисною звичкою для запобігання шахрайству.

Висновок

Що таке scammer? Це не лише шахраї, а й серйозна загроза для криптоінвесторської спільноти. Глибоке розуміння їхньої діяльності, вміння розпізнавати шахрайські схеми та застосування заходів безпеки допоможуть вам ефективно захистити свої активи. Завжди будьте обережні, ретельно досліджуйте перед інвестиціями, і пам’ятайте: якщо щось здається занадто хорошим, щоб бути правдою, це може бути роботою scammer. Бажаємо вам безпечних і успішних інвестицій!