Дослідники відстежують Руїю Ігнатову в Південній Африці: ключові підказки у найбільшій криптошахрайстві

Міжнародні органи продовжують пошук Cryptoqueen Ruja Ignatova, архітекторки схеми Понці OneCoin, яка ошукала мільйони інвесторів. За новими німецькими розслідуваннями, болгарка, вихована в Оксфорді, можливо, проживає в ексклюзивному анклаві неподалік Кейптауна, Південа Африка, після зникнення в жовтні 2017 року. Хоча її місцезнаходження викликало спекулятивні теорії протягом років, німецькі слідчі органи працюють за припущенням, що Ruja Ignatova залишається живою.

Німецьке розслідування: докази вказують на Південну Африку

Sabine Dässel, представниця кримінальної поліції Північної Рейн-Вестфалії (LKA) Німеччини, підтвердила у документальному фільмі WDR “Die Kryptoqueen”, що всі докази ведуть до столиці Південної Африки. Зона, де ймовірно ховається Ruja Ignatova, відома тим, що притягує міжнародних злочинців і пропонує високозахищені нерухомості, що сприяють анонімності.

Слідчі виявили значний патерн: Константин Ігнатов, брат Ruja Ignatova, здійснив кілька поїздок до Кейптауна після зникнення сестри, що дає підстави слідству припустити, що він отримував прямі інструкції від неї. Цей рух був розцінений як важливий індикатор того, що Ruja Ignatova продовжує координувати діяльність із південноафриканського міста.

Колосальна сума: $4.3 мільярди у шахрайствах

Між 2014 і 2017 роками Ruja Ignatova та її мережа співробітників організували один із найбільших криптовалютних шахрайств у історії. Інвесторів обманули обіцянками надзвичайних прибутків через OneCoin, повністю вигадану криптовалюту, яка навіть не існувала у реальній блокчейн-мережі. Загальна сума ошуканих склала приблизно $4.3 мільярди.

Втікаючи, Ruja Ignatova нібито забрала £500 мільйонів, що дозволило їй профінансувати втечу та забезпечити фальшиві особистості. Її зникнення залишило операційний вакуум у схемі, хоча її мережа продовжувала функціонувати деякий час під контролем її співучасників.

Темні зв’язки із болгарською організованою злочинністю

Німецький документальний фільм розкрив складні зв’язки між Ruja Ignatova та фігурами болгарської організованої злочинності, зокрема з Hristoforos Nikos Amanatidis (відомий як Taki). Хоча Amanatidis офіційно не був засуджений за злочин, стверджується, що він використовував структуру OneCoin для відмивання доходів від кримінальної діяльності.

Протягом років циркулювала теорія, що Taki наказав вбити Ruja Ignatova в Греції у 2018 році. Однак документ WDR спростував цю гіпотезу, перевіривши інформацію LKA, яка вказувала, що ймовірний вбивця перебував у в’язниці на момент інциденту. Інші паралельні розслідування також не змогли підтвердити цю версію.

Дункан Артур, ключовий інформатор у операціях OneCoin, надав додаткові свідчення авторам документального фільму, що Константин Ігнатов підтримував регулярний зв’язок із сестрою після 2017 року. Це підтверджує версію, що Ruja Ignatova залишається живою.

Міжнародне переслідування і зростання нагород

FBI тримає Ruja Ignatova у списку десяти найбільш розшукуваних у світі злочинців. Враховуючи серйозність справи, американське агентство нещодавно підвищило винагороду за інформацію, що веде до її арешту, з $100,000 до $5 мільйонів. Також слідчі припускають, що Ruja Ignatova могла пройти процедури пластичної хірургії, щоб суттєво змінити зовнішність і ускладнити ідентифікацію.

Зараз вона звинувачується у шахрайстві з електронними засобами та цінними паперами у кількох юрисдикціях: США, Німеччині, Болгарії та Індії.

Місце злочинців: приклади покарань

Поки Ruja Ignatova залишається невловимою, її співучасники постали перед судом. Карл Грінвуд, співзасновник схеми, отримав 20 років ув’язнення за шахрайство. Ірина Ділкінська, юридична керівниця операції, була засуджена за шахрайство та відмивання грошей. Марк Скотт, інший залучений адвокат, отримав 10 років ув’язнення після ключового свідчення Константина Ігнатова.

Константин Ігнатов, який тимчасово керував операціями OneCoin після зникнення сестри, згодом співпрацював із FBI і відбув три роки у американській в’язниці. Його співпраця призвела до більш суворих вироків для інших співучасників, хоча йому самому зменшили покарання за його свідчення.

Пошук Ruja Ignatova залишається одним із найактивніших кримінальних розслідувань на міжнародній арені, з агентствами кількох країн, що координують зусилля для її пошуку та затримання найбільш розшукуваної злочинниці у секторі крипто.