Австралійський суд накладає який штраф на BPS Financial за незаконні операції з криптошишем

Австралійський федеральний суд виніс рішення, що визначає серйозні консеквенції для компанії BPS Financial. Якого штрафу зазнала фінансова фірма? Суд встановив санкцію в розмірі 14 мільйонів австралійських доларів за комплекс регуляторних порушень, пов’язаних із продуктом Qoin Wallet та наданням фінансових послуг без необхідної ліцензії.

Розмір санкцій та характер порушень

Фінансова санкція складається з кількох компонентів. ASIC (Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій) обґрунтувала штраф двома основними категоріями порушень: надання фінансових послуг без ліцензії оцінено в 1,3 мільйона AUD, тоді як видання оманливих і неправдивих заяв коштувало компанії 8 мільйонів AUD. Такий який штраф відображає серйозність нарушень австралійського законодавства у сфері фінансових послуг.

Деталі незаконної діяльності Qoin Wallet

Компанія BPS Financial порушувала австралійське законодавство упродовж трьох років — з січня 2020 року до середини 2023 року. За цей період фінансова фірма просувала та експлуатувала продукт Qoin Wallet, надаючи фінансові консультації та пропонуючи цифрові послуги без дозволу регулятора. Розслідування виявило, що старші керівники компанії були напряму залучені до незаконної діяльності, а внутрішні системи дотримання нормативних вимог виявилися неефективними та недостатніми.

ASIC посилює контроль над фінансовими послугами

Це судове рішення демонструє активний підхід австралійського регулятора до контролю над компаніями, які працюють у сфері цифрових активів та інноваційних фінансових продуктів. ASIC чітко сформулювала своє невдоволення, класифікуючи дії BPS як “серйозну і незаконну поведінку”, що потребувала суворої санкції. Такий який штраф одночасно є попередженням для інших гравців ринку та сигналом про посилення вимог щодо ліцензування та прозорості операцій.

Довгострокові наслідки для BPS Financial

На додаток до виплати штрафу, суд накладе значні обмеження на діяльність компанії. BPS Financial забороняється надавати будь-які фінансові послуги без ліцензії протягом наступного десятиліття. Компанія також має опублікувати офіційні судові повідомлення на веб-сайті та в додатку Qoin Wallet, забезпечуючи прозорість своєї юридичної ситуації перед користувачами. Крім того, BPS зобов’язана покрити більшість юридичних витрат ASIC, що значно збільшує фінансовий тиск на організацію.

Цей випадок підкреслює критичну важливість дотримання регуляторних вимог у криптовалютному та фінансовому секторах, демонструючи, що який штраф накладатиме австралійський регулятор, залежить від масштабу та тяжкості порушень. Для інших компаній, які працюють у цифровому фінансовому просторі, це рішення служить напоминанням про необхідність дотримання австралійського законодавства та прозорого взаємодії з регуляторними органами.