Інтернет-знаменитість Чжу звинувачується у відмиванні грошей у скандалі JPEX у Гонконгу: залучено понад HK$18.8 мільйонів

На початку січня 2025 року відбулися нові події у справі про шахрайство з віртуальними активами JPEX у Гонконгу. Інтернет-знаменитість Чжу Цзяхуей, відома як «Майстер Чжу», була пред’явлена ще з трьома обвинуваченнями у відмиванні грошей, що є значним ескалацією у судовому процесі. Нові обвинувачення проливають світло на складну фінансову мережу, яку правоохоронці розкривають з моменту викриття нелегальної платформи у 2023 році.

Розкриття шахрайства JPEX: Як Чжу потрапив у мережу

Скандал з JPEX спалахнув спочатку, коли регулятори та правоохоронці Гонконгу виявили, що нелегальна платформа для торгівлі віртуальними активами організувала складну схему шахрайства. Кілька знаменитостей та інтернет-інфлюенсерів, включаючи Чжу, були залучені як промоутери для залучення роздрібних інвесторів до внесення активів на платформу. Схема призвела до значних збитків інвесторів і стала однією з найбільших кримінальних розслідувань, пов’язаних із криптовалютами у Гонконгу. Чим глибше правоохоронці досліджували діяльність, тим ясніше ставала центральна роль Чжу у просуванні та потенційно сприянні потокам коштів.

Останні обвинувачення проти Чжу: Три статті про відмивання грошей

Тепер правоохоронці офіційно пред’явили Чжу три статті про відмивання грошей у зв’язку з його участю у схемі. Після отримання застави Чжу очікує судового розгляду, поки прокурори готують свою справу. Обвинувачення у відмиванні грошей свідчать про те, що слідчі вважають, що Чжу не лише просував шахрайську платформу, а й активно брав участь у приховуванні або переміщенні незаконних доходів через фінансову систему.

Траєкторія транзакцій: Мультибанкова фінансова мережа Чжу під слідством

Документи суду показують, що Чжу здійснював кілька транзакцій через скоординовану мережу фінансових установ протягом майже трьох років, з кінця 2020 року до середини 2023-го. Чотири великі транзакції на суму понад 18,8 мільйонів гонконгських доларів проходили через рахунки, які він тримав у кількох банках: ZA Bank, Mox Bank, Li & Fung Bank і Wealth Bank. Така багатобанкова схема свідчить про навмисний намір розподілити потоки коштів і потенційно приховати слід. Конкретний час і суми цих транзакцій є важливою частиною доказової бази обвинувачення, що Чжу свідомо брав участь у відмиванні грошей.

Ця справа підкреслює зростаючі ризики для інфлюенсерів, які просувають нерегульовані фінансові платформи, а також показує, як шахрайства з криптовалютами можуть перетворюватися на складні фінансові злочини, що залучають кілька інституцій і юрисдикцій.