Працівника Сіамена засуджено за схему розкрадання, пов’язану з втратами від торгівлі криптовалютами

Застережлива історія з’явилася з міста Сіамень щодо працівника видавничої компанії, який зловживав своїм адміністративним доступом для переказу коштів компанії у високоризикові криптовалютні ринки. За заявами прокуратури району Тонган у Сіамені, особу — ідентифіковану як Го — систематично перенаправляв понад 1,53 мільйона юанів у компанійських платежах, замінюючи офіційні коди транзакцій на особисті фінансові дані. Між 2024 і початком 2025 року ці переказані кошти безпосередньо вкладалися у спекуляції криптовалютами, переважно у Біткоїн та інші цифрові активи.

Як працювала схема розкрадання

Механізм шахрайства був простим, але ефективним. Контролюючи процеси замовлення та розрахунків за навчальні матеріали у фуцзянській видавничій компанії, Го замінював легітимні QR-коди та банківські реквізити компанії на свої власні WeChat та особисті банківські дані. Це дозволяло йому перехоплювати платежі, які мали йти постачальникам, і перенаправляти їх на особисті криптовалютні рахунки для торгівлі. Схема залишалася непоміченою до 2025 року, коли розбіжності у документації компанії викликали внутрішнє розслідування, що призвело до його добровільної здачі владі.

Втрати у криптовалютах та юридичні наслідки

Незважаючи на початкове накопичення понад 1,53 мільйона юанів через розкрадання, діяльність Го у торгівлі криптовалютами призвела до загальних збитків. Волатильність і спекулятивний характер ринків криптовалют означали, що всі переказані кошти зрештою були ліквідовані через невдалі угоди та падіння ринку. У вироку суд засудив Го за розкрадання до двох років і трьох місяців ув’язнення, а також наклав фінансові штрафи. Ця справа підкреслює подвійний ризик, з яким стикаються особи, поєднуючи шахрайство на роботі із високоризиковими інвестиціями на нерегульованих ринках цифрових активів.