Громадянський уряд США та зберігання криптоактивів: безпекові ризики за крадіжкою на суму 900 000 доларів

Джерело: Yellow Оригінальна назва: Скандал із криптозберіганням уряду США: син підрядника ймовірно причетний до крадіжки 90 мільйонів доларів

Оригінальне посилання: Дослідник блокчейну ZachXBT пов’язує особу, яка здійснює загрози, з крадіжкою понад 9000 мільйонів доларів у криптовалюті, активи яких були конфісковані урядом США, що викликало сумніви щодо процедур зберігання USMS.

Цю особу, яку називають “John” або “Lick”, стверджують, контролює гаманці, пов’язані з активами, що належать уряду, ці активи походять із хакерської атаки на Bitfinex у 2016 році.

Розслідування ZachXBT було викрито під час онлайн-конфлікту, у якому підозрюваний демонстрував контроль над криптоактивами на суму 23 мільйони доларів у рамках презентації “band for band”.

Аналіз блокчейну відслідковує рух коштів, і через кілька гаманців вони зрештою спрямовуються на адресу уряду США, яка у березні 2024 року отримала 24,9 мільйона доларів з конфіскованих активів у справі Bitfinex.

Угода з USMS та ризики зберігання

Command Services & Support, Inc. (CMDSS) у жовтні 2024 року отримала контракт із Міністерством юстиції США на управління конфіскованими криптоактивами рівнів 2-4.

Ця технічна компанія зі штату Вірджинія перемогла у жорсткій конкуренції на тендері, обійшовши конкурента Wave Digital Assets, платформу для відповідності регуляторним вимогам.

Dean Daghita — президент CMDSS, керівник компанії з Вірджинії. Документи урядового контракту показують, що компанія уклала багаторічну угоду з USMS (до червня 2036 року) щодо управління та реалізації конфіскованих цифрових активів.

Після цього Wave Digital Assets подала заперечення щодо надання контракту, стверджуючи, що CMDSS не має відповідних ліцензій від Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) або Бюро фінансових індустрій (FINRA).

Офіс урядової відповідальності (GAO) у березні 2025 року відхилив заперечення Wave, визнавши, що процедура оцінки USMS була обґрунтованою.

Ствердження про неавторизований доступ

ZachXBT натякає, що між підозрюваним і власністю CMDSS можливо існує сімейний зв’язок, але ця інформація ще не підтверджена незалежними джерелами.

Наразі невідомо, як підозрюваний отримав доступ до гаманця, контроль якого належить уряду.

За повідомленнями, після публічного розслідування ZachXBT підозрюваний видалив ідентифікаційну інформацію зі своїх акаунтів у соцмережах і змінив ім’я користувача в Telegram. Станом на 23 січня, за даними, близько 1850 мільйонів доларів залишаються на гаманці за адресою 0xc7A253fD3C61CF69d043e6184c107dF4E29475B5.

USMS і CMDSS не відповіли на запити. Міністерство юстиції поки що не оголосило про будь-які звинувачення, пов’язані з викраденням.