Таїланд посилює регуляторну базу проти неформальних фінансових потоків

Таїланд посилює свої механізми нагляду за ринками дорогоцінних металів та криптовалют у рамках ширшої кампанії з боротьби з сірими грошовими потоками в економіці. Цей крок відображає зростаючу занепокоєність уряду щодо неформальних рухів капіталу та необхідності підвищення прозорості у сферах високої вартості активів.

Це розширення регулювання охоплює дві ключові сфери: більш жорсткий контроль за торгівлею та транзакціями з золотом, а також більш всебічний моніторинг діяльності з криптовалютами. Об’єднуючи контроль над цими традиційно непрозорими секторами, влада прагне покращити фінансову прозорість і запобігти каналізації не задекларованого багатства через альтернативні активи.

Політика свідчить про прагнення Таїланду відповідати міжнародним стандартам щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням незаконної діяльності. Для учасників ринку, що займаються торгівлею криптовалютами та дорогоцінними металами, ймовірно, будуть введені посилені вимоги щодо належної обачності та обов’язкової звітності.