Глобальний огляд криптовалютних злочинів зосереджується на засновнику Paradox Metaverse після зв’язків із затриманням за незаконний препарат для схуднення

Джерело: CryptoNewsNet Оригінальна назва: Глобальний фокус криптовалютних злочинів знову звернувся до засновника Paradox Metaverse після звинувачень у незаконному виробництві препаратів для схуднення Оригінальне посилання:

Огляд розслідування

Розслідування масштабної схеми незаконного виробництва препаратів для схуднення привернуло нову увагу до проекту Paradox Metaverse, оскільки боротьба з криптовалютними злочинами посилюється у всьому світі.

Огляд у Guardian пов’язує Fasial Tariq з операцією Alluvi

Розслідування Guardian пов’язало нортгемптонського крипто-підприємця Fasial Tariq з тим, що влада описує як найбільшу в світі незаконну операцію з виробництва препаратів для схуднення. Виявлення сталося після обшуку червоно-цегляної промислової будівлі в Нортгемптоні наприкінці жовтня, на тлі ширшого зростання крипто-злочинності.

Під час обшуку слідчі вилучили тисячі нелегальних Alluvi-брендованих ручок для схуднення, сирі хімічні інгредієнти, обладнання для виробництва та £20,000 готівкою. Деякі з вилучених ручок містили ретратутид, потужний агонист GLP-1, який ще перебуває у клінічних випробуваннях і не схвалений для медичного застосування. Однак, незважаючи на масштаб операції, на даний момент затримань не було.

Агентство з регулювання лікарських засобів і медичних виробів (MHRA) підтвердило, що веде розслідування, але не назвало публічно, хто керував схемою. Крім того, регулятор відмовився коментувати конкретно Таріка, посилаючись на поточні розслідування та чутливість справи.

Корпоративний слід зв’язує підрозділ Alluvi з підприємствами Таріка

Документи, переглянуті Guardian, пов’язують обшукувану промислову будівлю з Wholesale Supplements Limited, де Тарік виконує обов’язки директора. Фотографії замовлень клієнтів свідчать, що продукти Alluvi продавалися через сайт під назвою Ecommerce Nutri Collectiv, який згодом втратив платіжну обробку після припинення послуг платіжних систем.

Записи Companies House показують, що Ecommerce Nutri Collectiv Limited раніше ділила адресу з Vantage Commercials Group Limited, ще однією компанією, якою керував Тарік. Однак найбільш вражаючий зв’язок виникає з брендингом на сайті Nutri Collectiv, який перенаправляє користувачів до Paradox Labs, раніше відомої як Paradox Studio, крипто-орієнтованого підприємства, заснованого Таріком.

Paradox Labs запустила Paradox Coin разом із ігровим цифровим світом під назвою Paradox Metaverse, який позиціонується як гра на блокчейні з можливістю заробітку. Онлайн-критики та незалежні розслідувачі згодом звинуватили проект у шахрайстві, піднявши питання щодо його токеноміки та промоційних тактик.

Конфлікт Coffeezilla та деталі розкоші

Крипто-розслідувач Stephen Findeisen, більш відомий як Coffeezilla, публічно викликав Таріка та його брата у широко переглянутому інтерв’ю на YouTube. Під час обміну він поставив під сумнів економіку Paradox Coin, механіку гри та просування за участю інфлюенсерів. Тарік відхилив звинувачення у тому, що він керує схемою швидкого збагачення, і захищав структуру проекту.

Тим часом, контент у соцмережах, пов’язаний з Alluvi, демонструє яскравий спосіб життя. У кадрах видно яскраво-зелений Lamborghini Huracán Spyder, а місцеві мешканці повідомляли, що розкішні автомобілі, зокрема Rolls-Royce, часто паркувалися біля об’єкта в Нортгемптоні, який згодом обшукали. Однак, власність автомобілів не була незалежно підтверджена.

Тарік раніше керував компанією під назвою Onyx, яка спеціалізувалася на оренді престижних автомобілів та послугах шоферів. Його особистий водійський досвід включає випадок 2018 року, коли його оштрафували на £1,185 і заборонили керувати автомобілями протягом 12 місяців після невдалого ідентифікування водія BMW, який обігнав Ferrari на швидкості понад 135 миль/год. Він лише нещодавно відновив водійські права після вироків за керування у стані алкогольного сп’яніння та керування під забороною.

Внутрішній ризик препаратів для схуднення Alluvi

Експерти стверджують, що операція Alluvi підкреслює серйозні небезпеки на тіньовому ринку ін’єкційних препаратів для схуднення. Медичні фахівці попереджають, що ретратутид ще не завершив клінічні випробування, і його безпека поза контрольованими умовами повністю не досліджена. Крім того, нелегальні ін’єкційні препарати можуть бути забруднені, неправильно дозовані або неправильно стерилізовані.

Можливі наслідки, за словами лікарів, включають важкі інфекції, панкреатит та небезпечні коливання рівня цукру в крові. Незважаючи на ці ризики, сайт Alluvi залишається онлайн, стверджуючи, що продукти недоступні лише через “величезний попит” під час різдвяного періоду. Їхній канал у Telegram продовжує залучати тисячі учасників, які, здається, щодня роблять замовлення.

Місцеві чутки свідчать, що виробництво перемістилося на новий майданчик після обшуку в Нортгемптоні. Однак MHRA повторила, що затримань ще не було, і продовжує відмовлятися від коментарів щодо Таріка, наголошуючи, що розслідування триває і передчасні розголоси можуть ускладнити боротьбу з злочинністю.

Мережі крипто-злочинності під зростаючим глобальним тиском

Справу Alluvi розглядають як частину ширшої тенденції, коли злочинні групи використовують цифрові активи та онлайн-інфраструктуру. Один із внутрішніх джерел, яке знає про нелегальну торгівлю препаратами для схуднення, описав тих, хто стоїть за Alluvi, як “жорстоких” операторів, які “зробили шум з перших днів”. Це оцінювання відображає зростаючу тривогу регуляторів щодо агресивних, високопрофільних шахраїв, що використовують крипто-інфраструктуру.

У листопаді UK’s Serious Fraud Office затримала двох чоловіків, пов’язаних із крахом $28 мільйонів платформи Basis Markets, хедж-фонду, який зник у 2022 році після ймовірного переказу коштів клієнтів на гаманці засновників. Це підкреслює, наскільки складні оператори можуть переходити між традиційними фінансовими структурами та діяльністю у блокчейні.

Тиск з боку правоохоронних органів не обмежується інвестиційними схемами. Три британські чоловіки отримали сумарно 27 років ув’язнення за керування темною мережею з наркотиками, яка використовувала криптовалюти для платежів. Аналогічно, у листопаді Полиція Південної Австралії пред’явила 800 обвинувачень і затримала 55 осіб, пов’язаних із кримінальним колом, що використовувало криптовалюти, і вилучила $37.9 мільйонів після тісної співпраці з міжнародними правоохоронцями.

Регуляторні прогалини та повільний нагляд за скаргами

Академічні експерти стверджують, що сучасні регуляторні моделі не справляються з швидкістю та масштабами крипто-злочинності. Д-р Пйотр Озєранські сказав Guardian, що нагляд за скаргами рухається занадто повільно, щоб стримати рішучих правопорушників. “Зараз здається, що найгірше, що може статися, — це легкий штраф,” — зазначив він у різкій оцінці.

Озєранські попередив, що тим часом громадськість залишається під загрозою серйозних шкод як у фінансовій, так і у медичній сферах. Крім того, поєднання онлайн-маркетингу, анонімних платежів і трансграничної логістики дозволяє злочинцям швидко відновлювати операції навіть після обшуків або заборон платформ, що, за прикладом Alluvi, здається, підтверджується.

Однак регулятори наполягають, що вони посилюють ресурси та міжнародну координацію. Вони стверджують, що нові інструменти для відслідковування потоків у блокчейні, а також посилені партнерства з великими емітентами та біржами починають давати більш часті та ефективні результати у 2024 році.

Відгуки галузі та правоохоронних органів

Щоб боротися з зростанням крипто-пранкінгу, викликаного шахрайством, торгівлею наркотиками та експлуатацією людей, Tether, емітент стабікойна USDT, уклала партнерство з Офісом ООН з наркотиків і злочинності. Мета ініціативи — посилити кібербезпекові практики та покращити відстеження незаконних потоків цифрових активів. Однак ефективність таких співпраць залежить від швидкості перетворення розвідки у конкретні справи.

Останні заходи підтверджують, що влада розширює свою увагу за межі емітентів токенів і бірж. У США федеральні прокурори пред’явили обвинувачення засновнику крипто-АТМ у Чикаго у змові з відмивання грошей, яка нібито перемістила $10 мільйонів через кіоски. У той самий час Мінфін санкціонував 19 організацій за крипто-шахрайства, які, за словами американських чиновників, завдали американцям збитків на $10 мільярдів у 2024 році.

На цьому тлі проєкти, такі як Paradox Coin та пов’язані підприємства, стикаються з посиленим контролем з боку слідчих і громадськості. Хоча Тарік продовжує заперечувати будь-яку провину у своїй крипто-діяльності, злиття маркетингу у метавсесвіті, нелегальних фармацевтичних препаратів і агресивної онлайн-промоції, ймовірно, залишатимуться у фокусі регуляторів і після 2024 року.