Заработав трохи віртуальних валют, хочеться повністю вийти з ринку, але з виведенням коштів насправді пов’язані багато нюансів. Багато хто вважає, що знайти покупця для конвертації — і все, справа зроблена, але в результаті їхній банківський рахунок часто заморожують. Як тільки банківський рахунок заморожено, розморозити його — справжня проблема: правоохоронні органи вимагають від вас довести свою невинність і надати докази справжності транзакції.

Щоб уникнути таких неприємностей, перед виведенням коштів потрібно зробити кілька підготовчих кроків. По-перше, потрібно мати базове уявлення про свого контрагента. Це не торгівля товарами, тому потрібно виконувати обов’язки щодо розумної перевірки. Перед транзакцією перегляньте інформацію про акаунт і банківські виписки, якщо джерело коштів незрозуміле — краще відмовитися. Іноді заради більшого заробітку готові прийняти будь-якого покупця, але така позиція може призвести до проблем.

По-друге, зберігайте повний чат-лог всього процесу транзакції — це ключовий доказ для відновлення історії операції. Не забудьте зробити скріншоти замовлень у біржі для резервної копії. Це особливо важливо — більшість бірж зберігають історію транзакцій лише 6 місяців, і після цього її вже неможливо знайти. Якщо потрібно буде довести легальність своєї транзакції, без цих скріншотів буде дуже важко.

Загалом, виконайте ці кілька базових кроків, щоб при виведенні коштів почуватися впевнено. Ігнорування цих порад може призвести до заморожування банківського рахунку або неможливості зарахування грошей. У найгіршому випадку — це може ускладнити юридичну ситуацію. Тому не варто зневажати цим і заздалегідь підготувати доказову базу — це і є розумний підхід.