Індійське ЕД розслідує десятилітній крипто-понзі у 21-локаційній обшуковій операції

Індійське ED обшукало 21 об’єкт, пов’язаний із 4th Bloc Consultants, звинувачуючи у десятирічній фальшивій крипто-платформі-понзі, яка відмивала кошти через гаманці, фіктивні компанії, хawala та іноземні рахунки.

Коротко

• Офіс ED у Бангалорі обшукав 21 приміщення в Карнатакі, Махараштрі та Делі за статтею PMLA, зосереджуючись на 4th Bloc Consultants через масштабну криптоінвестиційну шахрайську схему.​
• Група нібито керувала фальшивими платформами, що імітували реальні біржі, використовувала викрадені зображення криптоекспертів, платили невеликі початкові доходи та покладалися на MLM-подібні реферали та соціальні мережі.​
• Дослідники стверджують, що доходи були маршрутизовані через кілька криптовалютних гаманців, фіктивних компаній, каналів хawala та іноземних рахунків, а майно та адреси гаманців вже конфісковані.​

Індійське Управління з питань правопорядку (ED) провело скоординовані обшуки у 21 місці в Карнатакі, Махараштрі та Делі 18 грудня, з метою припинення організації, звинуваченої у роботі схеми шахрайства з криптовалютами, згідно з урядовими заявами.

Операція, проведена відповідно до Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA), зосереджена на офісах та житлах, пов’язаних із 4th Bloc Consultants та її співучасниками. Дослідники стверджують, що схема ошукала інвесторів в Індії та за кордоном майже протягом десяти років.

Згідно з розслідуванням ED, яке почалося з скарги, поданої поліцією штату Карнатака, підозрювані діяли через фіктивні інвестиційні платформи, що імітували легітимні глобальні криптовалютні біржі. Ці платформи мали особисті панелі, дані в реальному часі та історії транзакцій, повідомили дослідники.

Продовжуються обшуки ED у Індії

Однак, за словами ED, за інтерфейсом не відбувалися реальні ринкові транзакції. Дослідники описали структуру як схему Понзі або модель багаторівневого маркетингу (MLM), у якій кошти, внесені користувачами, нібито відмивалися через організацію.

Група нібито використовувала зображення відомих коментаторів криптовалют та публічних осіб без дозволу для підвищення довіри, повідомили дослідники. Ці сфабриковані відгуки нібито слугували для залучення нових інвесторів.

За словами ED, схема нібито виплачувала невеликі початкові доходи для створення довіри, а потім заохочувала інвесторів вкладати більші суми та залучати нових учасників через реферальні бонуси. Організація використовувала соціальні мережі, включаючи Facebook, Instagram, WhatsApp і Telegram, для розширення мережі міжнародно, повідомили дослідники.

ED повідомило, що конфісковані кошти, класифіковані як доходи злочинної діяльності, були переміщені через складну систему приховування. Це включало кілька криптовалютних гаманців, що використовувалися для розподілу та приховування сум, транзакції хawala, паперові компанії, канали для переказу коштів за межі регульованих банківських систем та нерозкриті іноземні рахунки, де криптовалюта конвертувалася у готівку через peer-to-peer (P2P) транзакції.

Органи влади ідентифікували численні адреси цифрових гаманців під час обшуків і конфіскували рухоме та нерухоме майно, придбане в Індії та за кордоном із підозрюваними доходами від діяльності, повідомив ED.

Дослідники заявили, що операція нібито почалася ще у 2015 році. За словами ED, організатори 4th Bloc Consultants адаптували свої техніки з часом, щоб уникнути виявлення у міру розвитку криптовалютних регуляцій.

ED зазначило, що аналіз конфіскованих серверів і пристроїв триває, і розслідування залишається відкритим. Органи влади заявили, що мета — створити карту мережі іноземних суб’єктів, залучених до діяльності, та повернути кошти для компенсації потерпілих.